Divulgação de Risco e Conformidade

Bem-vindo à Toobit, uma plataforma global de negociação de ativos digitais operada pela Hopeful Technology Co. Ltd. (doravante referida como "Toobit" ou "nós"). Como parte do nosso compromisso em garantir um ambiente de negociação seguro e em conformidade, apresentamos esta Divulgação de Riscos e Conformidade para ajudá-lo a entender os riscos essenciais e assuntos de conformidade associados à negociação na nossa plataforma.

 

Nosso Propósito:

Na Toobit, implementámos um abrangente Programa de Anti-Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções Comerciais & Econômicas (Programa AML/ATF/Sanções). Este programa é projetado para promover atividades empresariais legais e transparentes, ao mesmo tempo que mantemos nossa reputação entre clientes, reguladores e a indústria de ativos digitais.

 

A Toobit obteve oficialmente a licença financeira supervisionada e emitida pelo Money Services Business (MSB) nos Estados Unidos, o que lhe permite realizar negócios de transações financeiras de criptoativos legais e em conformidade em todos os 50 estados dos Estados Unidos, proporcionando novamente conveniência para os usuários globais. Número de Registro MSB: 31000234013623.

 

O Que Fazemos:

A Toobit funciona como um mercado onde compradores e vendedores (criadores de mercado e consumidores de mercado) interagem entre si para negociar ativos digitais. É importante notar que a Toobit não atua como contraparte direta em nenhuma transação. Em vez disso, nossos serviços são acessíveis através do Toobit.com, interfaces de programação de aplicativos associadas, aplicações móveis e através da Hopeful Technology Co. Ltd. (incorporada nas Ilhas Cayman).

 

Conscientização de Risco:

A negociação de ativos digitais envolve riscos inerentes, e a possibilidade de perda financeira substancial não deve ser ignorada. Instamos você a avaliar cuidadosamente se a negociação de ativos digitais está alinhada com sua situação financeira antes de se envolver em quaisquer transações.

 

Considerações Regulamentares:

O cenário regulatório em torno dos ativos digitais varia em diferentes jurisdições. Enquanto algumas autoridades podem categorizar os ativos digitais como moeda virtual conversível ou commodity virtual, na Toobit, acreditamos que eles representam uma classe de ativos alternativa inovadora, em vez de moeda ou dinheiro.

 

Divulgação: Os ativos digitais não são apoiados por nenhum governo ou banco central. Para garantir um mercado robusto e em conformidade, a Toobit decidiu não aceitar clientes de jurisdições específicas.

 

Nosso Compromisso:

Como cidadãos corporativos responsáveis, priorizamos a conformidade com regulamentos e cooperamos com autoridades governamentais. Podemos fornecer informações às autoridades policiais para auxiliar em investigações contra atividades ilícitas. Nossa plataforma é destinada a clientes que cumprem a lei, e esperamos que todos os usuários ajam de forma ética e dentro dos limites da lei ao utilizar nossos serviços.

 

Nosso Programa AML/ATF:

A Toobit desenvolveu um robusto Programa AML/ATF para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo através de um sistema de controle em várias camadas.

 

Primeiro, empregamos um processo rigoroso de identificação do cliente que inclui a verificação da identidade de clientes individuais e entidades. Para pessoas não naturais, também identificamos seus proprietários beneficiários/pessoas naturais, alinhando-nos com padrões internacionais como o Grupo de Ação Financeira (FATF).

 

Em segundo lugar, implementamos um sistema baseado em risco para uma diligência adicional do cliente, incluindo triagens contra listas de indivíduos e entidades sancionados fornecidas pelo governo, bem como triagens discricionárias para proteger nossa reputação e clientes.

 

Em terceiro lugar, realizamos monitoramento contínuo para atividades suspeitas e relatamos quaisquer instâncias detectadas ou suspeitas aos reguladores locais, conforme exigido.

 

O Núcleo de Nossa Conformidade:

O sucesso do nosso programa de conformidade reside na dedicação da nossa equipe de liderança, funcionários e pessoal de AML/Risco. O comprometimento deles garante treinamento eficaz, supervisão e uma forte cultura de conformidade dentro da Toobit.

 

Compreendendo os Riscos:

Esteja ciente de que a negociação de ativos digitais envolve riscos inerentes, pois eles não são apoiados por nenhum governo ou banco central. Antes de participar de quaisquer atividades relacionadas a ativos digitais, reserve um tempo para avaliar cuidadosamente sua situação financeira.

 

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência com nossos controles de diligência do cliente, nossos representantes de atendimento ao cliente estão disponíveis 24/7 para ajudá-lo através do chat ou e-mail no Centro de Suporte.

 

Pedidos de Autoridades Policiais:

Para pedidos de autoridades policiais, por favor, utilize o seguinte endereço de e-mail: legal@Toobit.com.

 

Ao escolher a Toobit como sua plataforma de negociação de ativos digitais, você reconhece que leu, entendeu e aceitou os riscos e assuntos de conformidade descritos nesta divulgação, juntamente com nossos Termos de Serviço.