As fraudes estão a emergir como um desafio persistente no espaço cripto, à medida que hackers espreitam nas sombras. Apoiado por tecnologia e ferramentas avançadas, estas fraudes tornaram-se cada vez mais sofisticadas para identificar.
Então, como pode proteger os seus ativos e proteger-se de potenciais ameaças? Vamos explorar os vários tipos de fraudes com a Toobit e aprender a descobri-las antes que seja tarde demais.
O status quo em 2024
As fraudes continuam a ser uma ameaça constante para o cripto em 2024, à medida que táticas estabelecidas encontram o seu caminho no setor e os criminosos pensam em novas formas de usar tecnologia descentralizada e ativos digitais para atingir as suas vítimas. No entanto, os dados mostraram que o ano passado trouxe uma diminuição significativa no valor total dos fundos perdidos para fraudes e hacks.
De acordo com dados on-chain, as perdas totais em cripto atingiram quase 2 mil milhões em 2023, uma diminuição em relação ao ano anterior. Embora estas melhorias sejam em parte devido a medidas de segurança aumentadas, o total de 2022 foi inflacionado pelo colapso significativo de entidades como a FTX e a Terra. Então, que tipo de fraudes em cripto existem?
Fraudes de remessas
Estes tipos de fraudes seguem um simples princípio. A vítima é contactada por uma suposta empresa de investimento legítima pedindo-lhe para investir uma pequena quantidade de cripto para eventualmente desbloquear uma quantidade muito maior em retorno. O fraudador pode então pedir um pagamento adicional para cobrir supostos impostos ou taxas — tudo parte do processo administrativo. No entanto, os retornos nunca chegam, e o fraudador desaparece. Esta fraude baseia-se no medo de perder (FOMO) uma oportunidade financeira lucrativa e em táticas de pressão para convencer as vítimas a agir rapidamente e sem avaliar completamente a situação.
Fraudes de phishing
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Fraudes de frases-semente e sites falsos: Como doppelgangers enganosos, alguns fraudadores criam sites falsos que imitam plataformas ou aplicações populares. Verifique sempre os URLs antes de clicar neles e nunca, jamais, forneça a um site a sua frase-semente.
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Phishing por email e redes sociais: Cuidado com figuras conhecidas como Elon Musk no Twitter, oferecendo negócios "bons demais para serem verdade". Se parece suspeito, provavelmente é. Estas fraudes costumam aparecer nas suas menções, DMs sociais ou do Discord, caixas de entrada de email e secções de comentários. Lembre-se: nunca forneça qualquer informação pessoal ou senhas e frases-semente.
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Aplicações móveis fraudulentas: Os fraudadores podem disfarçar-se como aplicações de carteiras populares, esperando para roubar o seu cripto arduamente ganho. Sempre descarregue aplicações de fontes oficiais e verifique as avaliações para garantir que a aplicação é legítima. Ao restaurar uma carteira cripto, terá que inserir a sua frase-semente, por isso, certifique-se de verificar sempre que descarregar uma nova aplicação como Toobit.
Fraudes de exchanges e carteiras
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Exchanges fraudulentas: Indivíduos inescrupulosos podem criar exchanges falsas para atrair utilizadores. Mantenha-se em exchanges conhecidas e respeitáveis que mostrem de forma transparente as suas reservas, como a Toobit, para proteger os seus ativos.
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Aplicações e serviços de carteiras falsos: MyBigCoin é um exemplo de um serviço falso com promessas vazias projetadas para roubar fundos dos utilizadores. Pesquise sempre os fornecedores de carteiras e procure recomendações de confiança.
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Fraudes de Oferta Inicial de Moeda (ICO) e IEO: ICOs e IEOs podem ser uma oportunidade emocionante e recompensadora, como qualquer novo projeto em cripto, mas também acarretam grandes riscos. Esteja atento aos perigos associados a eles e certifique-se de fazer a sua devida diligência sobre o que estas ICOs estão a prometer. Procure informações transparentes sobre a equipa, objetivos realistas e um white paper bem escrito.
Melhores práticas para evitar ser enganado
Então, como podemos adicionar uma camada extra de segurança aos nossos ativos cripto?
Proteja ou custodie os seus ativos digitais
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Use carteiras e exchanges respeitáveis: A confiança é crucial no mundo cripto. Mantenha-se em exchanges bem estabelecidas com fortes medidas de segurança em vigor que comuniquem de forma transparente a sua Prova de Reservas ou abram o seu modelo de segurança.
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Ative a autenticação de dois fatores: Adicione uma camada extra de segurança às suas contas ativando a autenticação de dois fatores (2FA). É um pequeno passo que pode fazer uma grande diferença.
Pesquise projetos minuciosamente
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Verifique as credenciais da equipa e o histórico do projeto: Investigue o histórico dos membros da equipa do projeto e as suas realizações passadas. Uma equipa sólida é a espinha dorsal de qualquer projeto bem-sucedido.
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Analise a tokenomics e os casos de uso: Aprofunde-se na tokenomics do projeto e no caso de uso. Um projeto forte deve ter um propósito prático e um plano claro para a distribuição de tokens. Se a distribuição de tokens estiver extremamente concentrada entre os membros fundadores ou não tiver um plano de bloqueio claro, isso pode ser um sinal de um esquema de pump-and-dump.
Monitore os seus ativos constantemente
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Mantenha o controle dos seus ativos: Revise regularmente o seu portfólio e mantenha-se informado sobre os projetos em que está envolvido.
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Mantenha-se informado sobre o mercado cripto: O cenário cripto evolui rapidamente. Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias e desenvolvimentos para tomar decisões informadas. Recomendamos seguir fontes de notícias respeitáveis e contas de redes sociais líderes como Toobit official X no espaço cripto.
Palavras finais
Mantenha sempre estas dicas em mente para negociar melhor e com mais segurança:
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Conheça os sinais de alerta: Aprenda sobre fraudes comuns e sinais de aviso que acompanham tentativas de phishing e outras atividades fraudulentas.
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Fortaleça as suas defesas: Pratique bons hábitos de cibersegurança e mantenha informações importantes — como a frase-semente da sua carteira cripto — o mais seguras possível.
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Faça a sua análise: Sempre faça a sua própria pesquisa antes de negociar novos tokens cripto, NFTs ou outros ativos digitais.
