24/7 Ondersteuning

Om de integriteit van ons platform te waarborgen en een eerlijke handelsomgeving te garanderen, verbiedt Toobit strikt oneerlijke handelspraktijken. Gebruikers die betrokken zijn bij de volgende activiteiten kunnen onderworpen worden aan accountbeperkingen of andere handhavingsmaatregelen naar eigen goeddunken van Toobit:

Verboden Inlogactiviteiten

1.1 Ongeautoriseerd API-gebruik:

Geïdentificeerd door ongebruikelijke API-verzoekpatronen of activiteit vanaf ongeautoriseerde IP-adressen.

Reactie: Betrokken API-sleutels worden onmiddellijk uitgeschakeld en getroffen accounts kunnen een veiligheidscontrole ondergaan.

1.2 Gehackte Accountactiviteit:

Gedetecteerd door inconsistente inloglocaties, plotselinge wijzigingen in accountinstellingen of risicovolle transacties.

Reactie: Accounts worden tijdelijk vergrendeld totdat eigendom is geverifieerd via identiteitsauthenticatie.

1.3 Misbruik van Meerdere Accounts:

Verdacht van gecoördineerd gedrag voor frauduleuze doeleinden, zoals het uitbuiten van promoties of het manipuleren van transacties.

Reactie: Accounts die voor dergelijk gedrag zijn gemarkeerd, worden geschorst en beoordeeld op naleving.

Opnamelimieten

2.1 Ongeautoriseerde Toegang:

Geïdentificeerd door inloginconsistenties gevolgd door onmiddellijke opnamepogingen.

Reactie: Opnames worden opgeschort in afwachting van verder onderzoek.

2.2 AML-risico-indicatoren:

Transacties met bekende zwartgelijste adressen of met patronen die consistent zijn met witwassen.

Reactie: Accounts worden bevroren en fondsen worden beoordeeld op legitimiteit. Toobit kan indien nodig samenwerken met relevante autoriteiten.

2.3 Gekoppelde Accountactiviteit:

Accounts met verdachte financierings- of opnamepatronen, zoals meerdere accounts die aan dezelfde portemonnee zijn gekoppeld.

Reactie: Opnames naar gemarkeerde portemonnees worden gepauzeerd en accounts onderworpen aan een gedetailleerde beoordeling.

Abnormaal Handelsgedrag

3.1 Marktmanipulatie:

Betrokkenheid bij activiteiten zoals wash trading, spoofing of andere vormen van prijmanipulatie.

Reactie: Betrokken accounts kunnen handelsbeperkingen of permanente verboden krijgen.

3.2 Schendingen met Hoge Frequentie of Programma's:

Inclusief, maar niet beperkt tot:

Frequent, snelle transacties uitgevoerd binnen enkele seconden om prijsfluctuaties te exploiteren.
Handelsgedrag waarbij een hoog percentage van de orders minder dan één minuut wordt aangehouden.
Abnormaal hoge handelsfrequentie vergeleken met platformgemiddelden.
Gebruik van ongeautoriseerde handelssoftware, bots of script-gebaseerde auto-handelsinstrumenten om massale orders te initiëren.
Het plaatsen en annuleren van een groot aantal orders binnen een korte periode ("Quote stuffing" gedrag).
Tegelijkertijd handelen in tegengestelde richtingen op verschillende accounts of producten om handelsvolume te simuleren.

Reactie:

Transacties die in strijd zijn met eerlijke handelsprincipes kunnen ongeldig worden verklaard.
Gerelateerde accounts kunnen tijdelijk worden beperkt, permanent worden verbannen of onderworpen worden aan een volledige beoordeling.
Toobit kan extra handelslimieten opleggen of handelsrechten permanent intrekken voor ernstige of herhaalde overtreders.

3.3 Ongebruikelijke Account Samenwerking:

Gecoördineerde handel tussen gerelateerde accounts om kunstmatige marktomstandigheden te creëren.

Reactie: Betrokken accounts worden gemarkeerd en winsten uit dergelijke activiteiten worden in beslag genomen.

3.4 Aanvullende Verboden Handelsgedragingen(Toobit behoudt zich het recht voor om te monitoren en te straffen, inclusief maar niet beperkt tot):

Gebruik van meerdere accounts om aan activiteitseisen te voldoen (bijv. handelsvolume voor beloningen).
Het indienen of bewerken van orders met de intentie om de markt te misleiden.
Simuleren van handelsactiviteit zonder echte marktopzet (bijv. orders plaatsen ver van de marktprijs).
Pogingen om Toobit’s bonus of “gegarandeerde PnL” functies voor herhaaldelijke arbitrage zonder risico te gebruiken.
Uitvoeren van zelftransacties (d.w.z. hetzelfde account als zowel koper als verkoper).
Handelen uitsluitend om commissies te genereren zonder risicodragend gedrag ("fee farming").

OTC Handelsinbreuken

4.1 Misbruik van Account:

Gebruik van accounts namens derden of betrokkenheid bij activiteiten met verdachte fondsen.

Reactie: Accounts kunnen permanent worden verbannen als ze in overtreding worden bevonden.

4.2 Frauduleuze Transacties:

Acties zoals het claimen van betaling zonder overdracht of het creëren van vervalste transactiegegevens.

Reactie: Accounts die zich bezighouden met dergelijke activiteiten zullen onmiddellijke beperkingen en mogelijke juridische stappen ondergaan.

Handhavingsmaatregelen

Toobit behoudt zich het recht voor om:

Accounttoegang te beperken, inclusief inlog- en opnamecapaciteiten.

Illegale winsten uit verboden activiteiten in beslag te nemen.

Verdachte activiteiten te melden aan toezichthoudende of wetshandhavingsautoriteiten waar van toepassing.

Dit beleid maakt deel uit van Toobit’s inzet voor het handhaven van een veilige en transparante handelsomgeving. Voor verdere vragen of hulp kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

투빗

Toobit Compliance- en Risicobeheersingsaankondiging

Handhavingsmaatregelen

Toobit Compliance- en Risicobeheersingsaankondiging

Handhavingsmaatregelen

Gerelateerde artikelen

Toobit Affiliate Programma Overeenkomst & Reglementen

Waarschuwing voor Risico's bij Toobit Evenementencontracten

Privacybeleid

Risico- en nalevingsverklaring

Toobit Compliance- en Risicobeheersingsaankondiging