Risico- en nalevingsverklaring

Welkom bij Toobit, een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa dat wordt beheerd door Hopeful Technology Co. Ltd. (hierna "Toobit" of "wij" genoemd). Als onderdeel van onze inzet voor een veilige en conforme handelsomgeving presenteren we deze Risico- en Nalevingsverklaring om u te helpen de essentiële risico's en nalevingszaken te begrijpen die gepaard gaan met handelen op ons platform.

 

Ons Doel:

Bij Toobit hebben we een uitgebreid Anti-Witwas, Anti-Terrorisme Financiering en Handel & Economische Sancties Programma (AML/ATF/Sancties Programma) geïmplementeerd. Dit programma is ontworpen om legale en transparante bedrijfsactiviteiten te bevorderen en tegelijkertijd onze reputatie bij klanten, regelgevers en de digitale activa-industrie hoog te houden.

 

Toobit heeft officieel de financiële licentie verkregen die wordt gecontroleerd en uitgegeven door Money Services Business (MSB) in de Verenigde Staten, waardoor het legale en conforme financiële transacties met crypto-activa kan uitvoeren in alle 50 staten van de Verenigde Staten, wat opnieuw gemak biedt voor wereldwijde gebruikers. MSB Registratienummer: 31000234013623.

 

Wat We Doen:

Toobit fungeert als een marktplaats waar kopers en verkopers (market-makers en market-takers) met elkaar in interactie treden om digitale activa te verhandelen. Het is belangrijk op te merken dat Toobit niet optreedt als een directe tegenpartij bij enige handel. In plaats daarvan zijn onze diensten toegankelijk via Toobit.com, bijbehorende applicatieprogrammatuurinterfaces, mobiele applicaties, en via Hopeful Technology Co. Ltd. (opgericht op de Kaaimaneilanden).

 

Risicobewustzijn:

Handelen in digitale activa brengt inherente risico's met zich mee, en de mogelijkheid van aanzienlijk financieel verlies mag niet over het hoofd worden gezien. We dringen er bij u op aan om zorgvuldig te beoordelen of de handel in digitale activa aansluit bij uw financiële situatie voordat u betrokken raakt bij transacties.

 

Regelgevings Overwegingen:

Het regelgevende landschap rondom digitale activa varieert in verschillende rechtsgebieden. Terwijl sommige autoriteiten digitale activa kunnen categoriseren als converteerbare virtuele valuta of virtuele handelswaar, geloven we bij Toobit dat ze een innovatieve alternatieve activaklasse vertegenwoordigen in plaats van valuta of geld.

 

Bekendmaking: Digitale activa worden niet ondersteund door enige overheid of centrale bank. Om een robuuste en conforme marktplaats te garanderen, heeft Toobit besloten geen klanten uit specifieke rechtsgebieden te accepteren.

 

Onze Toewijding:

Als verantwoordelijke bedrijfsburgers geven we prioriteit aan naleving van regelgeving en werken we samen met overheidsinstanties. We kunnen informatie verstrekken aan wetshandhavingsinstanties om te helpen bij onderzoeken naar illegale activiteiten. Ons platform is bedoeld voor wetgetrouwe klanten, en we verwachten dat alle gebruikers ethisch handelen en binnen de grenzen van de wet blijven bij het gebruik van onze diensten.

 

Ons AML/ATF Programma:

Toobit heeft een robuust AML/ATF Programma ontwikkeld om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen door middel van een meerlaags controlesysteem.

 

Ten eerste hanteren we een strenge klantidentificatieprocedure die omvat het verifiëren van de identiteit van individuele en entiteitsklanten. Voor niet-natuurlijke personen identificeren we ook hun uiteindelijke begunstigden/natuurlijke personen, in overeenstemming met internationale standaarden zoals de Financial Action Task Force (FATF).

 

Ten tweede implementeren we een op risico gebaseerde systeem voor aanvullende klantdue diligence, inclusief screenings tegen door de overheid verstrekte lijsten van gesanctioneerde personen en entiteiten, evenals discretionaire screenings om onze reputatie en klanten te beschermen.

 

Ten derde voeren we voortdurende monitoring uit voor verdachte activiteiten en rapporteren we alle gedetecteerde of vermoedelijke gevallen aan lokale regelgevers, zoals vereist.

 

De Kern van Onze Naleving:

Het succes van ons nalevingsprogramma ligt in de toewijding van ons leiderschapsteam, personeel en AML/Risicopersoneel. Hun inzet zorgt voor effectieve training, toezicht en een sterke nalevingscultuur binnen Toobit.

 

De Risico's Begrijpen:

Houd er rekening mee dat handelen in digitale activa inherente risico's met zich meebrengt, aangezien ze niet worden ondersteund door enige overheid of centrale bank. Neem de tijd om uw financiële situatie zorgvuldig te beoordelen voordat u deelneemt aan enige activiteiten gerelateerd aan digitale activa.

 

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met onze klantdue diligence controls, staan onze 24/7 klantenservicemedewerkers klaar om u te helpen via chat of e-mail bij het Support Center.

 

Verzoeken van Wetshandhaving:

Voor verzoeken van wetshandhaving, gebruik alstublieft het volgende e-mailadres: legal@Toobit.com.

 

Door Toobit als uw handelsplatform voor digitale activa te kiezen, erkent u dat u de risico's en nalevingszaken die in deze verklaring worden uiteengezet, samen met onze Servicevoorwaarden, hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.