Pengumuman Kepatuhan dan Pengendalian Risiko Toobit

Untuk menjaga integritas platform kami dan memastikan lingkungan perdagangan yang adil, Toobit dengan ketat melarang praktik perdagangan yang tidak adil. Pengguna yang terlibat dalam aktivitas berikut dapat dikenai pembatasan akun atau tindakan penegakan lainnya sesuai kebijakan Toobit sendiri:

 

Diidentifikasi melalui pola permintaan API yang tidak biasa atau aktivitas dari alamat IP yang tidak sah.

Tanggapan: Kunci API yang terlibat akan segera dinonaktifkan, dan akun yang terdampak dapat menjalani tinjauan keamanan.

 

Terdeteksi melalui lokasi login yang tidak konsisten, perubahan pengaturan akun secara tiba-tiba, atau transaksi berisiko tinggi.

Tanggapan: Akun akan dikunci sementara hingga kepemilikan diverifikasi melalui autentikasi identitas.

 

Diduga terlibat dalam perilaku terkoordinasi untuk tujuan penipuan, seperti memanfaatkan promosi atau memanipulasi perdagangan.

Tanggapan: Akun yang ditandai karena perilaku seperti itu akan ditangguhkan dan ditinjau untuk kepatuhan.

 

Diidentifikasi melalui anomali login diikuti dengan upaya penarikan segera.

Tanggapan: Penarikan akan ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

 

Transaksi yang melibatkan alamat daftar hitam yang diketahui atau memiliki pola yang konsisten dengan pencucian uang.

Tanggapan: Akun akan dibekukan, dan dana akan ditinjau untuk memastikan keabsahannya. Toobit dapat bekerja sama dengan otoritas terkait jika diperlukan.

 

Akun yang menunjukkan pola pendanaan atau penarikan mencurigakan, seperti banyak akun yang terhubung ke dompet yang sama.

Tanggapan: Penarikan ke dompet yang ditandai akan dijeda dan akun akan menjalani peninjauan menyeluruh.

 

Melakukan aktivitas seperti wash trading, spoofing, atau bentuk manipulasi harga lainnya.

Tanggapan: Akun yang terlibat dapat dikenakan pembatasan perdagangan atau pemblokiran permanen.

 

Termasuk namun tidak terbatas pada:

Tanggapan:

Perdagangan terkoordinasi antara akun terkait untuk menciptakan kondisi pasar buatan.

Tanggapan: Akun yang terlibat akan ditandai, dan keuntungan dari aktivitas tersebut akan disita.

 

3.4 Arbitrase likuiditas

Termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

3.4.1 Arbitrase buku pesanan likuiditas rendah

Membuka dan menutup posisi berulang kali dalam kisaran harga yang sangat sempit (termasuk spread tick tunggal) pada pasangan perdagangan dengan likuiditas rendah atau buku pesanan dangkal, di mana keuntungan terutama diperoleh dari karakteristik buku pesanan daripada pergerakan harga pasar normal.

3.4.2 Likuiditas pesanan besar dan arbitrase eksekusi

Memanfaatkan likuiditas, kuotasi, atau mekanisme eksekusi Toobit untuk berulang kali memperoleh keuntungan eksekusi abnormal melalui perdagangan volume besar dengan eksposur pasar terbatas.

Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada:

• Sering membuka dan menutup posisi besar untuk mendapatkan keuntungan dari slippage yang sangat rendah atau kondisi eksekusi yang menguntungkan.

• Berulang kali mengeksploitasi likuiditas atau karakteristik eksekusi spesifik platform untuk mendapatkan kondisi eksekusi yang biasanya tidak dapat dicapai dalam kondisi pasar standar.

• Strategi perdagangan yang keuntungan utamanya dihasilkan dari likuiditas, kuotasi, atau mekanisme eksekusi Toobit, bukan pergerakan harga pasar asli.

 

3.4.3 Perdagangan dalam kondisi pasar yang tidak normal

Mengeksekusi perdagangan yang berulang atau bervolume besar secara tidak biasa selama periode likuiditas pasar terbatas, aktivitas perdagangan rendah, atau kondisi pasar non-standar lainnya untuk mengeksploitasi karakteristik eksekusi sementara atau ketidakseimbangan buku pesanan.

Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada:

• Perdagangan berulang selama periode likuiditas rendah.

• Perdagangan volume besar pada pasangan dagang yang tidak likuid terutama untuk mengeksploitasi kondisi pasar sementara.

• Strategi perdagangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi likuiditas abnormal dibandingkan eksposur pasar normal.

Respon:

Akun yang diidentifikasi terlibat dalam arbitrase likuiditas dapat dikenakan penyesuaian laba, penyitaan laba abnormal, pembatasan perdagangan, pembatasan akun, penangguhan, atau tindakan penegakan hukum lainnya atas kebijakan Toobit sendiri.

3.5 Perilaku perdagangan tambahan yang dilarang (Toobit berhak memantau dan memberikan sanksi, termasuk namun tidak terbatas pada):

• Menggunakan banyak akun untuk memenuhi persyaratan aktivitas (misalnya, volume perdagangan untuk hadiah).

• Mengirimkan atau mengedit pesanan dengan tujuan menyesatkan pasar.

• Mensimulasikan aktivitas perdagangan tanpa maksud pasar yang sebenarnya (misalnya, menempatkan pesanan jauh dari harga pasar).

• Mencoba menggunakan bonus Toobit atau fitur "P&L terjamin" untuk arbitrase tanpa risiko.

• Melakukan perdagangan mandiri (misalnya, akun yang sama bertindak sebagai pembeli dan penjual).

• Berdagang semata-mata untuk menghasilkan komisi tanpa perilaku menanggung risiko (“fee farming”).

 

pelanggaran perdagangan OTC

Menggunakan akun atas nama pihak ketiga atau melakukan aktivitas dengan dana mencurigakan.

Tanggapan: Akun dapat diblokir secara permanen jika ditemukan melanggar.

 

Tindakan seperti mengklaim pembayaran tanpa melakukan transfer, atau membuat catatan transaksi palsu.

Tanggapan: Akun yang melakukan aktivitas tersebut akan segera dibatasi dan dapat dikenai tindakan hukum.

 

Toobit berhak untuk:

Membatasi akses akun, termasuk kemampuan untuk masuk dan menarik dana.

Menyita hasil yang diperoleh secara ilegal dari aktivitas terlarang.

Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas pengatur atau penegak hukum jika berlaku.

Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen Toobit untuk menjaga lingkungan perdagangan yang aman dan transparan. Untuk pertanyaan atau bantuan lebih lanjut, silakan hubungi tim dukungan kami.