Untuk menjaga lingkungan perdagangan yang adil, aman, dan tertib, melindungi kepentingan sah pengguna, dan mencegah penyalahgunaan layanan platform, program promosi, dan mekanisme afiliasi, Toobit terus memantau akun, perdagangan, pendanaan, dan aktivitas kampanye untuk potensi tindakan yang dilarang atau disalahgunakan.
Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan Toobit mematuhi Ketentuan Layanan Toobit, aturan kampanye yang berlaku, ketentuan afiliasi, dan kebijakan platform lainnya.
Perilaku berikut dapat dianggap sebagai aktivitas yang dilarang atau melecehkan.
-
Akun Ganda, Terkait, atau Terkoordinasi
Pengguna tidak boleh membuat, mengontrol, mengoperasikan, mengatur, atau mengoordinasikan beberapa akun untuk tujuan menghindari aturan platform, pembatasan partisipasi, persyaratan kelayakan, atau pengendalian risiko.
Perilaku yang dilarang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
-
Menggunakan beberapa akun atau akun terkait untuk memperoleh manfaat yang tidak tersedia bagi satu pengguna;
-
Mengkoordinasikan kegiatan rekening dengan orang lain untuk tujuan memperoleh manfaat yang tidak patut;
-
Menggunakan akun yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh orang, kelompok, organisasi, atau kepentingan bersama yang sama;
-
Memisahkan pendaftaran akun, informasi identitas, perangkat, alamat dompet, atau elemen akun lainnya secara artifisial dalam upaya menghindari kontrol platform.
Toobit dapat menilai apakah akun terkait atau terkoordinasi berdasarkan berbagai faktor risiko. Penggunaan perangkat, alamat IP, informasi identitas, metode pembayaran, atau alamat dompet yang berbeda tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa akun bersifat independen.
-
Aktivitas Perdagangan yang Bersifat Buatan, Manipulatif, atau Tidak Wajar
Pengguna tidak boleh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang dimaksudkan untuk menciptakan volume perdagangan, biaya, komisi, peringkat, kelayakan kampanye, hadiah, atau manfaat platform lainnya secara artifisial.
Perilaku tersebut dapat mencakup:
-
Wash trading, self-trading, atau perdagangan terkoordinasi;
-
Menciptakan atau meningkatkan volume perdagangan secara artifisial;
-
Mengoordinasikan transaksi antar-akun yang saling terkait;
-
Transaksi yang tidak memiliki eksposur pasar yang nyata atau tujuan ekonomi yang sah;
-
Aktivitas perdagangan yang utamanya dirancang untuk menghasilkan komisi, rabat, imbalan, pemenuhan syarat kampanye, atau manfaat lainnya;
-
Memanipulasi aktivitas perdagangan, kinerja akun, atau catatan transaksi demi memperoleh manfaat dari platform.
Frekuensi perdagangan yang tinggi, periode penyimpanan yang singkat, atau penggunaan alat perdagangan otomatis tidak dengan sendirinya merupakan tindakan yang dilarang. Toobit akan menilai keseluruhan keadaan dan tujuan aktivitas yang relevan.
-
Eksploitasi Platform atau Mekanisme Perdagangan
Pengguna tidak boleh dengan sengaja mengeksploitasi mekanisme platform, kondisi teknis, perbedaan harga, proses eksekusi, proses penyelesaian, kesalahan sistem, latensi, kondisi pasar yang tidak normal, atau perilaku platform lainnya yang tidak diinginkan untuk keuntungan yang tidak patut.
Hal ini mencakup tindakan yang dirancang untuk memperoleh keuntungan yang biasanya tidak timbul dari aktivitas pasar yang sebenarnya atau yang terutama bergantung pada eksploitasi platform, penetapan harga, penyelesaian, atau mekanisme teknis yang tidak diinginkan.
Pengguna yang menemukan dugaan kesalahan atau kelainan platform harus melaporkannya ke Toobit daripada mencoba mengeksploitasinya.
-
Penyalahgunaan Kampanye, Dana Uji Coba, Bonus, dan Promosi
Manfaat promosi yang diberikan oleh Toobit, termasuk Dana Percobaan, bonus, voucher, rabat biaya, hadiah kampanye, dan insentif lainnya, dimaksudkan untuk mendukung partisipasi pengguna yang sebenarnya.
Pengguna tidak boleh mengeksploitasi program promosi melalui aktivitas yang dibuat-buat, terkoordinasi, atau kasar.
Perilaku yang dilarang dapat mencakup:
-
Partisipasi berulang atau terkoordinasi melalui beberapa akun atau terkait;
-
Menghasilkan volume perdagangan, biaya, kerugian, atau aktivitas lain secara artifisial untuk memenuhi syarat atau meningkatkan manfaat promosi;
-
Mengkoordinasikan keuntungan dan kerugian antar akun terkait untuk mendapatkan nilai promosi;
-
Menggunakan Dana Percobaan, bonus, penghargaan, atau mekanisme promosi terutama untuk menciptakan manfaat ekonomi yang bebas risiko atau secara substansial mengurangi risiko;
-
Mengabaikan persyaratan kelayakan kampanye, batasan partisipasi, atau batasan hadiah;
-
Memanfaatkan aturan kampanye, penghitungan hadiah, mekanisme penyelesaian, atau pengaturan promosi lainnya dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.
Toobit dapat menilai partisipasi kampanye berdasarkan keseluruhan perilaku dan hasil ekonomi dari akun-akun terkait secara kolektif, bukan meninjau setiap akun secara terpisah.
-
Penyalahgunaan Afiliasi, Referral, dan Komisi
Afiliasi, perujuk, pengguna, dan pihak terkait tidak boleh secara langsung atau tidak langsung membuat, mengendalikan, mengatur, atau mengoordinasikan akun atau aktivitas perdagangan untuk tujuan menghasilkan komisi, rabat, hadiah, manfaat promosi, atau kontribusi perdagangan palsu secara tidak patut.
Perilaku yang dilarang dapat mencakup:
-
Rujukan mandiri atau rujukan mandiri tidak langsung;
-
Referensi akun di bawah kendali bersama atau terkoordinasi;
-
Mengorganisir atau mengendalikan pengguna terutama untuk tujuan menghasilkan komisi atau imbalan;
-
Menghasilkan volume atau biaya perdagangan secara artifisial melalui pengguna yang dirujuk;
-
Mengkoordinasikan aktivitas akun untuk memperoleh komisi afiliasi, hadiah kampanye, rabat, atau keuntungan lainnya;
-
Menggunakan pengaturan afiliasi atau rujukan untuk menghindari pembatasan platform.
Toobit berhak mengecualikan aktivitas perdagangan yang terpengaruh dari perhitungan afiliasi dan membatalkan, menahan, menyesuaikan, atau memulihkan komisi atau manfaat lain yang diakibatkan oleh tindakan yang dilarang.
-
Aktivitas Pendanaan, Penarikan, dan Aliran Dana Tidak Normal
Toobit dapat meninjau aktivitas pendanaan, transfer, penarikan, dan dompet yang polanya menunjukkan kontrol akun terkoordinasi, aliran dana melingkar, pemisahan dana buatan, penyalahgunaan manfaat promosi, atau tindakan terlarang lainnya.
Aktivitas pendanaan atau penarikan dapat dievaluasi bersama dengan perilaku perdagangan, hubungan akun, partisipasi kampanye, hubungan afiliasi, dan informasi relevan lainnya.
Penggunaan sumber pendanaan atau alamat dompet terpisah tidak serta merta membuktikan bahwa akun tersebut independen.
-
Tinjauan Risiko dan Penilaian Akun Terkait
Toobit dapat menilai potensi tindakan yang dilarang berdasarkan keseluruhan keadaan akun dan aktivitas terkait.
Tinjauan tersebut dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti:
-
tautan antar akun;
-
perilaku perdagangan;
-
pola pendanaan dan penarikan;
-
partisipasi kampanye;
-
koneksi afiliasi atau rujukan;
-
hasil perekonomian secara keseluruhan; dan
-
indikator risiko lain yang relevan.
Apabila beberapa akun secara wajar ditentukan terkait, terkoordinasi, dikendalikan secara umum, atau bertindak untuk tujuan ekonomi yang sama, Toobit dapat menilai akun-akun tersebut secara kolektif.
Untuk melindungi integritas sistem pengendalian risikonya, Toobit tidak diharuskan mengungkapkan metode deteksi internal, parameter risiko, ambang batas, model, aturan pemantauan, atau informasi pengendalian risiko kepemilikan lainnya.
-
Tindakan Penegakan
Jika Toobit secara wajar menentukan bahwa suatu akun, grup akun, afiliasi, atau peserta lain telah terlibat dalam aktivitas yang dilarang, kasar, menipu, manipulatif, atau terkoordinasi, Toobit dapat mengambil satu atau lebih tindakan yang sesuai, termasuk:
-
Mendiskualifikasi pengguna yang terkena dampak dari kampanye atau program promosi;
-
Tidak termasuk volume perdagangan yang terpengaruh dari perhitungan kampanye, afiliasi, atau hadiah;
-
Menahan, membatalkan, menyesuaikan, atau memulihkan Dana Uji Coba, bonus, voucher, hadiah, rabat, komisi, atau manfaat promosi lainnya;
-
Membatalkan, membalikkan, menahan, atau menyesuaikan keuntungan yang secara wajar ditentukan sebagai akibat dari aktivitas yang dilarang atau melanggar hukum;
-
Membatasi sementara penarikan, transfer, perdagangan, partisipasi kampanye, hak afiliasi, atau fungsi akun lainnya saat peninjauan risiko sedang dilakukan;
-
Membatasi, menangguhkan, atau menghentikan akun terkait;
-
Memerlukan verifikasi tambahan atau informasi pendukung;
-
Mengambil tindakan wajar lainnya yang diperlukan untuk melindungi pengguna, platform, dan integritas layanan Toobit.
Pembatasan atau penyesuaian apa pun akan ditentukan berdasarkan keadaan kasus terkait dan aturan Toobit yang berlaku.
Toobit tidak akan memperlakukan keuntungan perdagangan yang sah sebagai sesuatu yang dilarang semata-mata karena keuntungan tersebut menguntungkan, berfrekuensi tinggi, berjangka pendek, atau dihasilkan melalui perdagangan otomatis. Tindakan penegakan hukum berdasarkan pengumuman ini dimaksudkan untuk mengatasi aktivitas yang diperkirakan melibatkan penyalahgunaan, manipulasi, pengelakan, koordinasi, eksploitasi, atau tindakan terlarang lainnya.
-
Ketentuan Akhir
Pengumuman ini harus dibaca bersama dengan Ketentuan Layanan Toobit, aturan kampanye yang berlaku, ketentuan afiliasi, ketentuan promosi, dan kebijakan platform lainnya.
Toobit dapat memperbarui kebijakan kepatuhan dan pengendalian risikonya dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap perubahan layanan platform, kondisi risiko, perilaku pengguna, atau persyaratan yang berlaku.
Jika peraturan kampanye, afiliasi, atau promosi tertentu memberlakukan pembatasan tambahan, maka peraturan khusus tersebut juga akan berlaku.
Terima kasih telah membantu kami menjaga lingkungan perdagangan yang adil dan aman.
Tim Toobit
