Pusat Bantuan Toobit｜Layanan Dukungan 24/7｜Toobit

Untuk menjaga integritas platform kami dan memastikan lingkungan perdagangan yang adil, Toobit dengan ketat melarang praktik perdagangan yang tidak adil. Pengguna yang terlibat dalam aktivitas berikut dapat dikenai pembatasan akun atau tindakan penegakan lainnya sesuai kebijakan Toobit sendiri:

Aktivitas Login yang Dilarang

1.1 Penggunaan API Tanpa Izin:

Diidentifikasi melalui pola permintaan API yang tidak biasa atau aktivitas dari alamat IP yang tidak sah.

Tanggapan: Kunci API yang terlibat akan segera dinonaktifkan, dan akun yang terdampak dapat menjalani tinjauan keamanan.

1.2 Aktivitas Akun yang Disusupi:

Terdeteksi melalui lokasi login yang tidak konsisten, perubahan pengaturan akun secara tiba-tiba, atau transaksi berisiko tinggi.

Tanggapan: Akun akan dikunci sementara hingga kepemilikan diverifikasi melalui autentikasi identitas.

1.3 Penyalahgunaan Banyak Akun:

Diduga terlibat dalam perilaku terkoordinasi untuk tujuan penipuan, seperti memanfaatkan promosi atau memanipulasi perdagangan.

Tanggapan: Akun yang ditandai karena perilaku seperti itu akan ditangguhkan dan ditinjau untuk kepatuhan.

Pembatasan Penarikan

2.1 Akses Tanpa Izin:

Diidentifikasi melalui anomali login diikuti dengan upaya penarikan segera.

Tanggapan: Penarikan akan ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

2.2 Indikator Risiko AML:

Transaksi yang melibatkan alamat daftar hitam yang diketahui atau memiliki pola yang konsisten dengan pencucian uang.

Tanggapan: Akun akan dibekukan, dan dana akan ditinjau untuk memastikan keabsahannya. Toobit dapat bekerja sama dengan otoritas terkait jika diperlukan.

2.3 Aktivitas Akun yang Terhubung:

Akun yang menunjukkan pola pendanaan atau penarikan mencurigakan, seperti banyak akun yang terhubung ke dompet yang sama.

Tanggapan: Penarikan ke dompet yang ditandai akan dijeda dan akun akan menjalani peninjauan menyeluruh.

Perilaku Perdagangan Abnormal

3.1 Manipulasi Pasar:

Melakukan aktivitas seperti wash trading, spoofing, atau bentuk manipulasi harga lainnya.

Tanggapan: Akun yang terlibat dapat dikenakan pembatasan perdagangan atau pemblokiran permanen.

3.2 Pelanggaran Frekuensi Tinggi atau Programatik:

Termasuk namun tidak terbatas pada:

Perdagangan cepat dan sering yang dieksekusi dalam hitungan detik untuk mengeksploitasi fluktuasi harga.
Perilaku perdagangan di mana persentase tinggi dari pesanan ditahan kurang dari satu menit.
Frekuensi perdagangan yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata platform.
Menggunakan perangkat lunak perdagangan tidak sah, bot, atau alat perdagangan otomatis berbasis skrip untuk memulai pesanan massal.
Menempatkan dan membatalkan sejumlah besar pesanan dalam waktu singkat (perilaku "quote stuffing").
Melakukan perdagangan secara bersamaan ke arah yang berlawanan pada akun atau produk berbeda untuk mensimulasikan volume perdagangan.

Tanggapan:

Transaksi yang melanggar prinsip perdagangan yang adil dapat dibatalkan.
Akun terkait dapat dikenakan pembatasan sementara, pemblokiran permanen, atau peninjauan menyeluruh.
Toobit dapat memberlakukan batas tambahan pada perdagangan atau mencabut akses perdagangan secara permanen untuk pelanggaran berat atau berulang.

3.3 Kolaborasi Akun yang Tidak Biasa:

Perdagangan terkoordinasi antara akun terkait untuk menciptakan kondisi pasar buatan.

Tanggapan: Akun yang terlibat akan ditandai, dan keuntungan dari aktivitas tersebut akan disita.

3.4 Perilaku Perdagangan Terlarang Tambahan(Toobit berhak untuk memantau dan memberikan sanksi, termasuk namun tidak terbatas pada):

Menggunakan beberapa akun untuk memenuhi persyaratan aktivitas (misalnya volume perdagangan untuk hadiah).
Mengirim atau mengedit pesanan dengan maksud menyesatkan pasar.
Mensimulasikan aktivitas perdagangan tanpa niat nyata untuk membeli/menjual di pasar (misalnya menempatkan pesanan jauh dari harga pasar).
Mencoba menggunakan fitur bonus atau “PnL dijamin” Toobit untuk arbitrase berulang tanpa risiko.
Menjalankan perdagangan diri sendiri (yaitu akun yang sama bertindak sebagai pembeli dan penjual).
Berdagang semata-mata untuk menghasilkan komisi tanpa perilaku menanggung risiko ("fee farming").

Pelanggaran Perdagangan OTC

4.1 Penyalahgunaan Akun:

Menggunakan akun atas nama pihak ketiga atau melakukan aktivitas dengan dana mencurigakan.

Tanggapan: Akun dapat diblokir secara permanen jika ditemukan melanggar.

4.2 Transaksi Curang:

Tindakan seperti mengklaim pembayaran tanpa melakukan transfer, atau membuat catatan transaksi palsu.

Tanggapan: Akun yang melakukan aktivitas tersebut akan segera dibatasi dan dapat dikenai tindakan hukum.

Langkah Penegakan

Toobit berhak untuk:

Membatasi akses akun, termasuk kemampuan untuk masuk dan menarik dana.

Menyita hasil yang diperoleh secara ilegal dari aktivitas terlarang.

Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas pengatur atau penegak hukum jika berlaku.

Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen Toobit untuk menjaga lingkungan perdagangan yang aman dan transparan. Untuk pertanyaan atau bantuan lebih lanjut, silakan hubungi tim dukungan kami.

투빗

Pengumuman Kepatuhan dan Pengendalian Risiko Toobit

Langkah Penegakan

Pengumuman Kepatuhan dan Pengendalian Risiko Toobit

Langkah Penegakan

Artikel Terkait

Perjanjian & Peraturan Program Afiliasi Toobit

Peringatan Risiko Kontrak Acara Toobit

Kebijakan Privasi

Pengungkapan Risiko & Kepatuhan

Ketentuan Penggunaan Toobit