Penipuan muncul sebagai tantangan yang terus-menerus di ruang kripto saat peretas mengintai dalam bayang-bayang. Didukung oleh teknologi dan alat canggih, penipuan ini menjadi semakin canggih untuk diidentifikasi.
Jadi, bagaimana Anda dapat melindungi aset Anda dan melindungi diri dari potensi ancaman? Mari kita jelajahi berbagai jenis penipuan dengan Toobit dan pelajari cara menemukannya sebelum terlambat.
Status quo di tahun 2024
Penipuan tetap menjadi ancaman yang selalu ada bagi kripto di tahun 2024 karena taktik yang sudah mapan menemukan jalannya ke sektor ini dan penjahat memikirkan cara baru untuk menggunakan teknologi terdesentralisasi dan aset digital untuk menargetkan korban mereka. Namun, data menunjukkan bahwa tahun lalu terjadi penurunan signifikan dalam total nilai dana yang hilang akibat penipuan dan peretasan.
Menurut data on-chain, total kerugian kripto mencapai hampir 2 miliar pada tahun 2023, turun dari tahun sebelumnya. Meskipun angka yang lebih baik ini sebagian disebabkan oleh peningkatan langkah-langkah keamanan, total tahun 2022 meningkat karena keruntuhan besar entitas seperti FTX dan Terra. Jadi, jenis penipuan kripto apa yang ada di luar sana?
Penipuan remitansi
Jenis penipuan ini mengikuti premis sederhana. Korban dihubungi oleh perusahaan investasi yang tampaknya sah yang meminta mereka untuk menginvestasikan sejumlah kecil kripto untuk akhirnya membuka jumlah yang jauh lebih besar sebagai imbalan. Penipu kemudian dapat meminta pembayaran lebih lanjut untuk menutupi pajak atau biaya yang seharusnya — semua bagian dari proses administratif. Namun, pengembalian tidak pernah tiba, dan penipu menghilang. Penipuan ini mengandalkan ketakutan akan kehilangan (FOMO) peluang keuangan yang menguntungkan dan taktik tekanan untuk meyakinkan korban untuk bertindak cepat dan tanpa menilai situasi sepenuhnya.
Penipuan phishing
-
Penipuan frasa benih dan situs web palsu: Seperti penipu yang menipu, beberapa penipu membuat situs web palsu yang meniru platform atau aplikasi populer. Selalu periksa ulang URL sebelum mengkliknya, dan jangan pernah memberikan frasa benih Anda ke situs web.
-
Email dan phishing media sosial: Waspadalah terhadap tokoh terkenal seperti Elon Musk di Twitter, yang menawarkan penawaran "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan". Jika tercium mencurigakan, mungkin memang begitu. Penipuan ini sering muncul di sebutan Anda, DM sosial atau Discord, kotak masuk email, dan bagian komentar. Ingat: jangan pernah memberikan informasi pribadi atau kata sandi dan frasa benih.
-
Aplikasi seluler palsu: Penipu dapat menyamar sebagai aplikasi dompet populer, menunggu untuk mengambil kripto yang Anda peroleh dengan susah payah. Selalu unduh aplikasi dari sumber resmi dan periksa ulasan untuk memastikan aplikasi tersebut sah. Saat memulihkan dompet kripto, Anda harus memasukkan frasa benih Anda, jadi pastikan untuk memeriksa ulang setiap kali Anda mengunduh aplikasi baru seperti Toobit.
Penipuan pertukaran dan dompet
-
Pertukaran palsu: Individu yang tidak jujur mungkin mendirikan pertukaran palsu untuk menarik pengguna. Tetaplah pada pertukaran yang terkenal dan bereputasi baik yang secara transparan menunjukkan cadangan mereka, seperti Toobit, untuk melindungi aset Anda.
-
Aplikasi dan layanan dompet palsu: MyBigCoin adalah salah satu contoh layanan palsu dengan janji kosong yang dirancang untuk mencuri dana pengguna. Selalu teliti penyedia dompet dan cari rekomendasi yang dapat dipercaya.
-
Penipuan Initial Coin Offering (ICO) dan IEO: ICO dan IEO dapat menjadi peluang yang menarik dan menguntungkan, seperti halnya proyek baru di kripto, tetapi mereka juga membawa risiko besar. Waspadai jebakan yang terkait dengan mereka dan pastikan Anda melakukan uji tuntas pada apa yang dijanjikan ICO ini. Cari informasi yang transparan tentang tim, tujuan yang realistis, dan white paper yang ditulis dengan baik.
Praktik terbaik untuk menghindari penipuan
Jadi bagaimana kita bisa menambahkan lapisan keamanan ekstra ke aset kripto kita?
Amankan atau simpan sendiri aset digital Anda
-
Gunakan dompet dan pertukaran yang bereputasi baik: Kepercayaan sangat penting di dunia kripto. Tetaplah pada pertukaran yang sudah mapan dengan langkah-langkah keamanan yang kuat yang secara transparan mengomunikasikan Bukti Cadangan mereka atau membuka sumber model keamanan mereka.
-
Aktifkan otentikasi dua faktor: Tambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun Anda dengan mengaktifkan otentikasi dua faktor (2FA). Ini adalah langkah kecil yang dapat membuat perbedaan besar.
Teliti proyek secara menyeluruh
-
Periksa kredensial tim dan riwayat proyek: Selidiki latar belakang anggota tim proyek dan pencapaian mereka di masa lalu. Tim yang solid adalah tulang punggung dari setiap proyek yang sukses.
-
Analisis tokenomik dan kasus penggunaan: Selami lebih dalam tokenomik dan kasus penggunaan proyek. Proyek yang kuat harus memiliki tujuan praktis dan rencana yang jelas untuk distribusi token. Jika distribusi token sangat terkonsentrasi di antara anggota pendiri atau tidak memiliki rencana penguncian yang jelas, ini mungkin merupakan tanda skema pump-and-dump.
Monitor aset Anda secara konstan
-
Pantau aset Anda: Tinjau portofolio Anda secara teratur dan tetap terinformasi tentang proyek yang Anda ikuti.
-
Tetap terinformasi tentang pasar kripto: Lanskap kripto berkembang dengan cepat. Tetaplah diperbarui tentang berita dan perkembangan terbaru untuk membuat keputusan yang tepat. Kami merekomendasikan mengikuti sumber berita yang bereputasi baik dan akun media sosial terkemuka seperti Toobit official X di ruang kripto.
Kata-kata terakhir
Selalu ingat tips ini untuk berdagang dengan lebih baik dan lebih aman:
-
Kenali tanda bahaya: Pelajari tentang penipuan umum dan tanda peringatan yang datang dengan upaya phishing dan aktivitas penipuan lainnya.
-
Perkuat pertahanan Anda: Praktikkan kebiasaan keamanan siber yang baik dan jaga informasi penting — seperti frasa benih dompet kripto Anda — seaman mungkin.
-
Lakukan analisis Anda: Selalu lakukan riset sendiri sebelum memperdagangkan token kripto baru, NFT, atau aset digital lainnya.
