بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری

معاملات ایمن‌تر و بهتر: راهکارهایی برای تشخیص کلاهبرداری‌های رمزارز

کلاهبرداری‌ها در فضای رمزارز به عنوان یک چالش جدی در حال ظهور هستند، زیرا هکرها در سایه‌ها کمین کرده‌اند. این کلاهبرداری‌ها با حمایت از فناوری و ابزارهای پیشرفته، شناسایی آنها را دشوارتر کرده‌اند.

پس چگونه می‌توانید دارایی‌ها ی خود را حفظ کرده و خود را از تهدیدات احتمالی محافظت کنید؟ بیایید انواع مختلف کلاهبرداری را با هم در Toobit بررسی کنیم و یاد بگیریم که چگونه قبل از دیر شدن، این کلاهبرداری‌ها را تشخیص دهیم.

شرایط فعلی در سال 2024

کلاهبرداری‌ها در سال 2024 همچنان تهدیدی جدی برای ارزهای دیجیتال هستند، زیرا روش‌های شناخته‌شده به این حوزه نفوذ می‌کنند و مجرمان روش‌های جدیدی برای استفاده از فناوری غیرمتمرکز و دارایی‌های دیجیتال برای هدف قرار دادن قربانیان خود ابداع می‌کنند. با این حال، داده‌ها نشان داده است که سال گذشته کاهش چشمگیری در ارزش کل سرمایه از دست رفته در اثر کلاهبرداری‌ها و هک‌ها رخ داده است.

با توجه به داده‌های درون زنجیره‌ای، کل ضررهای ارزهای دیجیتال در سال 2023 به حدود 2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اگرچه این ارقام بهبود یافته تا حدودی به دلیل افزایش اقدامات امنیتی است، اما کل سال 2022 به دلیل فروپاشی عمده نهادهایی مانند FTX و Terra افزایش یافته بود. پس چه نوع کلاهبرداری‌هایی در ارز دیجیتال وجود دارد؟

کلاهبرداری از طریق حواله

این نوع کلاهبرداری‌ها بر اساس یک اصل ساده عمل می‌کنند. با قربانی توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری ظاهراً معتبر تماس گرفته می‌شود و از او خواسته می‌شود مقدار کمی ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند تا در نهایت بتواند به مقدار بسیار بیشتری را دسترسی داشته باشد و به اصطلاح سود کند. سپس کلاهبردار ممکن است برای پوشش مالیات یا هزینه‌های فرضی درخواست پرداخت بیشتر کند - ادعا کند همه اینها بخشی از روند اداری است. با این حال، سود هرگز حاصل نمی‌شود و کلاهبردار ناپدید می‌شود. این کلاهبرداری بر ترس از دست دادن فرصت‌های مالی پرسود و تاکتیک‌های فشار برای متقاعد کردن قربانیان به اقدام سریع و بدون ارزیابی کامل وضعیت تکیه دارد.

کلاهبرداری اینترنتی

• کلاهبرداری‌های مربوط به عبارت بازیابی و وب‌سایت‌های ساختگی: مانند دو عضو جدانشدنی فریبنده، برخی کلاهبرداران وب‌سایت‌های جعلی ایجاد می‌کنند که از پلتفرم‌ها یا اپلیکیشن‌های محبوب تقلید می‌کنند. همیشه قبل از کلیک بر روی آن‌ها، آدرس‌های اینترنتی را با دقت بررسی کنید و هرگز عبارت بازیابی خود را به هیچ وب‌سایتی ندهید.

• در برابر کلاهبرداری اینترنتی از طریق ایمیل و رسانه‌های اجتماعی هشیار باشید: افراد مشهوری مانند ایلان ماسک ممکن است در توییتر پیشنهادات وسوسه‌انگیز مانند "خیلی خوب به نظر می رسد" ارائه دهند. اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً کلاهبرداری است. این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب در منشن‌ها، پیام‌های مستقیم، ایمیل‌ها و نظرات ظاهر می‌شوند. به یاد داشته باشید: هرگز اطلاعات شخصی یا رمز عبور و عبارت‌های بازیابی خود را فاش نکنید.

• اپلیکیشن‌های موبایلی تقلبی: کلاهبرداران می‌توانند خود را به عنوان اپلیکیشن‌های محبوب کیف پول جا بزنند و در انتظار دزدی دارایی‌های ارز دیجیتال شما باشند. همیشه اپلیکیشن‌ها را از منابع رسمی دانلود کنید و بررسی‌ها را بررسی کنید تا از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. هنگام بازیابی کیف پول ارز دیجیتال، باید عبارت بازیابی خود را وارد کنید، بنابراین هر زمان که اپلیکیشنی مانند Toobit را دانلود می‌کنید، حتماً دوباره بررسی کنید.

کلاهبرداری از طریق صرافی و کیف پول جعلی

• معاملات تقلبی: افراد سودجو ممکن است معاملات ساختگی برای جذب کاربران ایجاد کنند. برای حفاظت از دارایی‌های خود، به پلتفرم‌های معاملاتی شناخته شده و معتبر که ذخایر خود را به صورت شفاف نمایش می‌دهند، مانند Toobit، اعتماد کنید.

• اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های کیف پول تقلبی: "MyBigCoin" نمونه‌ای از سرویس‌های تقلبی است که با وعده‌های پوچ طراحی شده تا دارایی‌های کاربران را سرقت کند. همیشه ارائه دهندگان کیف پول را بررسی کنید و به دنبال توصیه‌های قابل اعتماد باشید.

• کلاهبرداری‌های عرضه اولیه کوین (ICO) و عرضه اولیه صرافی (IEO) : موارد عرضه اولیه کوین و ٰعرضه اولیه صرافی می‌توانند فرصت‌های هیجان‌انگیز و سودآوری باشند، همانطور که هر پروژه جدید در حوزه رمز ارزها می‌تواند باشد، اما این پیشنهادات همچنین با ریسک‌های بزرگی همراه هستند. مراقب تله‌های مرتبط با آن‌ها باشید و اطمینان حاصل کنید که تحقیقات لازم را در مورد آنچه این عرضه اولیه کوین وعده می‌دهند، انجام می‌دهید. به دنبال اطلاعات شفاف در مورد تیم، اهداف واقع‌بینانه و وایت پیپر به خوبی نوشته شده باشید.

بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری

چگونه می‌توانیم یک لایه امنیتی اضافی به دارایی‌های رمزارزی خود اضافه کنیم؟

دارایی‌های دیجیتالی خود را ایمن سازی کرده یا خود سرپرستی کنید.

• از کیف پول‌ها و صرافی‌های قابل اعتماد استفاده کنید: عدم اعتماد در دنیای ارزهای دیجیتال ضروری است. به صرافی‌های شناخته شده با اقدامات امنیتی قدرتمند که شفافیت در مورد اثبات ذخایر خود یا منبع باز بودن مدل‌های امنیتی خود را حفظ می‌کنند، پایبند باشید.

• فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای: با فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، یک لایه امنیتی اضافی به حساب‌های خود اضافه کنید. این یک گام کوچک است که می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

پروژه‌ها را به طور کامل بررسی کنید

•  بررسی صلاحیت‌های تیم و تاریخچه پروژه: در مورد سوابق اعضای تیم پروژه و موفقیت‌های قبلی آنها تحقیق کنید. یک تیم قوی پایه و اساس هر پروژه موفق است.

• بررسی استراتژی‌های اقتصادی و کاربردها: به طور دقیق به استراتژی‌های اقتصادی و کاربردهای پروژه بپردازید. یک پروژه قوی باید هدف کاربردی و برنامه روشنی برای توزیع توکن داشته باشد. اگر توزیع توکن بسیار متمرکز در دست اعضای بنیانگذار باشد یا برنامه روشنی برای قفل کردن توکن نداشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از طرح پامپ و دامپ باشد.

همواره بر روی دارایی‌های خود نظارت داشته باشید

• بر دارایی‌های خود نظارت داشته باشید: به‌طور منظم پرتفولیو خود را بررسی کنید و از وضعیت پروژه‌هایی که در آن‌ها مشارکت دارید، آگاه باشید.

• همواره از آخرین تحولات بازار ارزهای دیجیتال آگاه باشید. فضای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است. برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه، خود را از آخرین اخبار و رویدادها مطلع نگه دارید. ما توصیه می کنیم منابع خبری معتبر و حساب‌های مهم رسانه‌های اجتماعی مانند حساب رسمی Toobit درX  (توئیتر) که در فضای ارزهای دیجیتال قرار دارد را دنبال کنید.

سخن پایانی

این راهنمایی‌ها را همیشه در نظر داشته باشید تا معاملات موفق‌تر و امن‌تری انجام دهید:

• با شناسایی علائم هشداردهنده، از کلاهبرداری‌ها آگاه شوید.در مورد روش‌های معمول کلاهبرداری و نشانه‌های خطرناک مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی و سایر فعالیت‌های کلاهبرداری مطلع شوید.

• امنیت خود را تقویت کنید: عادات امنیت سایبری خوب را تمرین کنید و اطلاعات مهم - مانند عبارت بازیابی کیف پول رمزارز خود - را تا حد ممکن ایمن نگه دارید.

• تحلیل شخصی خود را انجام دهید: قبل از سرمایه‌گذاری در توکن‌های جدید رمزارزی، NFTها یا سایر دارایی‌های دیجیتال، همیشه تحقیقات جامع خود را انجام دهید.