Para mantener un entorno de trading justo, seguro y ordenado, proteger los intereses legítimos de los usuarios y evitar el uso indebido de los servicios de la plataforma, los programas promocionales y los mecanismos de afiliación, Toobit supervisa continuamente la actividad de las cuentas, operaciones, fondos y campañas para detectar posibles conductas prohibidas o abusivas.
Los usuarios son responsables de garantizar que su uso de Toobit cumpla con los Términos de servicio de Toobit, las reglas de las campañas aplicables, los términos de afiliación y demás políticas de la plataforma.
Las siguientes conductas pueden considerarse actividades prohibidas o abusivas.
1. Cuentas múltiples, relacionadas o coordinadas
Los usuarios no deben crear, controlar, operar, organizar ni coordinar múltiples cuentas con el fin de eludir las reglas de la plataforma, las restricciones de participación, los requisitos de elegibilidad o los controles de riesgo.
Las conductas prohibidas pueden incluir, entre otras:
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Utilizar múltiples cuentas o cuentas relacionadas para obtener beneficios que, de otro modo, no estarían disponibles para un solo usuario;
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Coordinar la actividad de las cuentas con otras personas con el fin de obtener beneficios indebidos;
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Utilizar cuentas controladas directa o indirectamente por la misma persona, grupo, organización o interés común;
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Separar artificialmente el registro de las cuentas, la información de identidad, los dispositivos, las direcciones de billeteras u otros elementos de las cuentas en un intento de evitar los controles de la plataforma.
Toobit puede evaluar si las cuentas están relacionadas o coordinadas basándose en múltiples factores de riesgo. El uso de diferentes dispositivos, direcciones IP, información de identidad, métodos de pago o direcciones de billeteras no demuestra, por sí solo, que las cuentas sean independientes.
2. Actividad de trading artificial, manipuladora o no genuina
Los usuarios no deben participar en actividades de trading destinadas a crear artificialmente volumen de operaciones, comisiones, clasificaciones, elegibilidad para campañas, recompensas u otros beneficios de la plataforma.
Dichas conductas pueden incluir:
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Operaciones de lavado, autooperaciones u operaciones coordinadas;
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Generar o inflar artificialmente el volumen de operaciones;
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Coordinar transacciones entre cuentas relacionadas;
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Transacciones que carezcan de una exposición genuina al mercado o de un propósito económico legítimo;
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Actividades de trading diseñadas principalmente para generar comisiones, reembolsos, recompensas, la calificación para campañas u otros beneficios;
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Manipular la actividad de trading, el rendimiento de las cuentas o los registros de transacciones con el fin de obtener beneficios de la plataforma.
La alta frecuencia de negociación, los períodos de tenencia cortos o el uso de herramientas de negociación automatizada no constituyen, por sí mismos, una conducta prohibida. Toobit evaluará las circunstancias generales y el propósito de la actividad pertinente.
3. Explotación de los mecanismos de la plataforma o de negociación
Los usuarios no deben explotar intencionadamente los mecanismos de la plataforma, las condiciones técnicas, las diferencias de precios, los procesos de ejecución, los procesos de liquidación, los errores del sistema, la latencia, las condiciones anómalas del mercado u otros comportamientos no previstos de la plataforma para obtener un beneficio indebido.
Esto incluye conductas diseñadas para obtener ganancias que normalmente no surgirían de una actividad genuina del mercado o que dependen principalmente de la explotación de mecanismos no previstos de la plataforma, de precios, de liquidación o técnicos.
Los usuarios que descubran un presunto error o anomalía de la plataforma deben informarlo a Toobit en lugar de intentar explotarlo.
4. Abuso de campañas, fondos de prueba, bonificaciones y promociones
Los beneficios promocionales proporcionados por Toobit, incluidos los fondos de prueba, las bonificaciones, los cupones, los reembolsos de comisiones, las recompensas de campañas y otros incentivos, tienen como objetivo apoyar la participación genuina de los usuarios.
Los usuarios no deben explotar los programas promocionales mediante actividades artificiales, coordinadas o abusivas.
Las conductas prohibidas pueden incluir:
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Participación repetida o coordinada mediante múltiples cuentas o cuentas relacionadas;
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Generar artificialmente volumen de negociación, comisiones, pérdidas u otra actividad para cumplir los requisitos o aumentar los beneficios promocionales;
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Coordinar ganancias y pérdidas entre cuentas relacionadas con el fin de extraer valor promocional;
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Utilizar fondos de prueba, bonificaciones, recompensas o mecanismos promocionales principalmente para crear beneficios económicos sin riesgo o con un riesgo sustancialmente reducido;
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Eludir los requisitos de elegibilidad de las campañas, los límites de participación o las restricciones de las recompensas;
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Explotar las reglas de las campañas, los cálculos de recompensas, los mecanismos de liquidación u otras disposiciones promocionales de manera incompatible con su finalidad prevista.
Toobit podrá evaluar la participación en campañas basándose en la conducta general y el resultado económico de las cuentas relacionadas en conjunto, en lugar de revisar cada cuenta de forma aislada.
5. Abuso de afiliados, referencias y comisiones
Los afiliados, referentes, usuarios y partes relacionadas no deben crear, controlar, organizar o coordinar, directa o indirectamente, cuentas o actividades de negociación con el fin de generar indebidamente comisiones, reembolsos, recompensas, beneficios promocionales o una contribución artificial a la negociación.
Las conductas prohibidas pueden incluir:
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Autorreferencia o autorreferencia indirecta;
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Referir cuentas bajo un control común o coordinado;
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Organizar o controlar usuarios principalmente con el fin de generar comisiones o recompensas;
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Generar artificialmente volumen de operaciones o comisiones mediante usuarios referidos;
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Coordinar la actividad de las cuentas para obtener comisiones de afiliación, recompensas de campañas, reembolsos u otros beneficios;
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Utilizar acuerdos de afiliación o referidos para eludir las restricciones de la plataforma.
Toobit se reserva el derecho de excluir la actividad de trading afectada de los cálculos de afiliación y de cancelar, retener, ajustar o recuperar las comisiones u otros beneficios resultantes de conductas prohibidas.
6. Actividad anómala de financiación, retiros y flujo de fondos
Toobit puede revisar la actividad de financiación, transferencias, retiros y monederos cuando los patrones indiquen un control coordinado de cuentas, flujos circulares de fondos, separación artificial de fondos, uso indebido de beneficios promocionales u otras conductas prohibidas.
La actividad de financiación o retiros puede evaluarse conjuntamente con el comportamiento de trading, las relaciones entre cuentas, la participación en campañas, las relaciones de afiliación y otra información pertinente.
El uso de fuentes de financiación o direcciones de monedero separadas no demuestra necesariamente que las cuentas sean independientes.
7. Revisión de riesgos y evaluación de cuentas relacionadas
Toobit puede evaluar posibles conductas prohibidas basándose en las circunstancias generales de las cuentas y actividades pertinentes.
La revisión puede tener en cuenta factores como:
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vínculos entre cuentas;
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comportamiento de trading;
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patrones de financiación y retiros;
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participación en campañas;
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conexiones de afiliación o referidos;
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resultados económicos generales; y
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otros indicadores de riesgo pertinentes.
Cuando se determine razonablemente que varias cuentas están relacionadas, coordinadas, bajo un control común o actúan con un propósito económico común, Toobit puede evaluar dichas cuentas de forma colectiva.
Para proteger la integridad de sus sistemas de control de riesgos, Toobit no está obligado a revelar sus métodos internos de detección, parámetros de riesgo, umbrales, modelos, reglas de supervisión u otra información propia de control de riesgos.
8. Medidas de ejecución
Cuando Toobit determine razonablemente que una cuenta, un grupo de cuentas, un afiliado u otro participante ha participado en actividades prohibidas, abusivas, fraudulentas, manipuladoras o coordinadas, Toobit puede adoptar una o más medidas adecuadas, entre ellas:
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Descalificar a los usuarios afectados de campañas o programas promocionales;
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Excluir el volumen de trading afectado de los cálculos de campañas, afiliación o recompensas;
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Retener, cancelar, ajustar o recuperar fondos de prueba, bonificaciones, vales, recompensas, reembolsos, comisiones u otros beneficios promocionales;
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Invalidar, revertir, retener o ajustar las ganancias que razonablemente se determine que son atribuibles a actividades prohibidas o abusivas;
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Restringir temporalmente los retiros, transferencias, operaciones, la participación en campañas, los privilegios de afiliados u otras funciones de la cuenta mientras se lleva a cabo una revisión de riesgos;
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Restringir, suspender o cancelar cuentas relacionadas;
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Solicitar verificaciones adicionales o información de respaldo;
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Tomar otras medidas razonables necesarias para proteger a los usuarios, la plataforma y la integridad de los servicios de Toobit.
Cualquier restricción o ajuste se determinará en función de las circunstancias del caso correspondiente y de las normas aplicables de Toobit.
Toobit no considerará que los beneficios legítimos de las operaciones están prohibidos únicamente porque sean rentables, de alta frecuencia, a corto plazo o se hayan generado mediante operaciones automatizadas. Las medidas de aplicación previstas en este anuncio tienen como objetivo abordar actividades que razonablemente se determine que implican abuso, manipulación, elusión, coordinación, explotación u otra conducta prohibida.
9. Disposiciones finales
Este anuncio debe leerse conjuntamente con los Términos de servicio de Toobit, las normas aplicables de las campañas, los términos para afiliados, los términos promocionales y otras políticas de la plataforma.
Toobit podrá actualizar sus políticas de cumplimiento y control de riesgos periódicamente en respuesta a cambios en los servicios de la plataforma, las condiciones de riesgo, el comportamiento de los usuarios o los requisitos aplicables.
Cuando las normas específicas de una campaña, de afiliados o promocionales impongan restricciones adicionales, dichas normas específicas también serán aplicables.
Gracias por ayudarnos a mantener un entorno de operaciones justo y seguro.
Equipo de Toobit
