Anuncio de cumplimiento y control de riesgos de Toobit

2025-08-01 08:00

Para salvaguardar la integridad de nuestra plataforma y garantizar un entorno de trading justo, Toobit prohíbe estrictamente las prácticas comerciales desleales. Los usuarios involucrados en las siguientes actividades podrán estar sujetos a restricciones de cuenta u otras medidas disciplinarias a discreción exclusiva de Toobit:

Actividades de inicio de sesión prohibidas

1.1 Uso no autorizado de la API:

Identificado mediante patrones inusuales de solicitudes API o actividad desde direcciones IP no autorizadas.

Respuesta: Las claves API implicadas se desactivarán inmediatamente y las cuentas afectadas podrían someterse a una revisión de seguridad.

1.2 Actividad en cuentas comprometidas:

Detectada mediante ubicaciones de inicio de sesión inconsistentes, cambios repentinos en la configuración de la cuenta o transacciones de alto riesgo.

Respuesta: Las cuentas se bloquearán temporalmente hasta que se verifique la titularidad mediante autenticación de identidad.

1.3 Abuso de múltiples cuentas:

Sospechoso de comportamiento coordinado con fines fraudulentos, como aprovechar promociones o manipular operaciones.

Respuesta: Las cuentas señaladas por este tipo de comportamiento serán suspendidas y revisadas para verificar el cumplimiento normativo.

Restricciones de retiro

2.1 Acceso no autorizado:

Identificado mediante anomalías en el inicio de sesión seguidas inmediatamente por intentos de retiro.

Respuesta: Los retiros se suspenderán a la espera de una investigación adicional.

2.2 Indicadores de riesgo de lavado de dinero (AML):

Transacciones que involucran direcciones conocidas en listas negras o que muestran patrones consistentes con el lavado de dinero.

Respuesta: Las cuentas se congelarán y los fondos se revisarán para verificar su legitimidad. Toobit podrá cooperar con las autoridades competentes si fuera necesario.

2.3 Actividad de cuentas vinculadas:

Cuentas que muestran patrones sospechosos de depósitos o retiros, como múltiples cuentas vinculadas a la misma billetera.

Respuesta: Los retiros a billeteras señaladas se pausarán y las cuentas se someterán a una revisión detallada.

Comportamiento comercial anormal

3.1 Manipulación del mercado:

Participar en operaciones ficticias (wash trading), spoofing u otras formas de manipulación de precios.

Respuesta: Las cuentas implicadas podrían enfrentar restricciones comerciales o prohibiciones permanentes.

3.2 Violaciones de alta frecuencia o programáticas:

Incluye, entre otros:

Operaciones frecuentes y rápidas ejecutadas en segundos para aprovechar fluctuaciones de precios.
Comportamiento comercial en el que un alto porcentaje de órdenes se mantienen menos de un minuto.
Frecuencia comercial anormalmente alta en comparación con los promedios de la plataforma.
Uso de software comercial no autorizado, bots o herramientas automatizadas basadas en scripts para realizar órdenes masivas.
Colocación y cancelación de un gran número de órdenes en un breve período (comportamiento de "quote stuffing").
Operar simultáneamente en direcciones opuestas en distintas cuentas o productos para simular volumen comercial.

Respuesta:

Las transacciones que violen los principios de comercio justo podrían invalidarse.
Las cuentas relacionadas podrían restringirse temporalmente, prohibirse permanentemente o someterse a una revisión completa.
Toobit podrá imponer límites adicionales de negociación o revocar permanentemente el acceso a la negociación para infractores graves o reincidentes.

3.3 Colaboración inusual entre cuentas:

Negociación coordinada entre cuentas relacionadas para crear condiciones artificiales en el mercado.

Respuesta: Las cuentas involucradas serán marcadas y los beneficios obtenidos mediante dichas actividades serán confiscados.

3.4 Arbitraje de liquidez

Incluye, entre otros:

3.4.1 Arbitraje en libros de órdenes con baja liquidez

Abrir y cerrar posiciones repetidamente dentro de rangos de precios extremadamente estrechos (incluyendo diferencias de un solo tick) en pares de negociación con baja liquidez o libros de órdenes poco profundos, donde las ganancias se derivan principalmente de las características del libro de órdenes y no de movimientos normales del precio en el mercado.

3.4.2 Arbitraje de liquidez y ejecución con órdenes grandes

Aprovechar los mecanismos de liquidez, cotización o ejecución de Toobit para obtener ventajas anormales de ejecución de forma repetida mediante operaciones de gran volumen con exposición limitada al mercado.

Ejemplos incluyen, entre otros:

Abrir y cerrar frecuentemente posiciones grandes para beneficiarse de un deslizamiento inusualmente bajo o condiciones favorables de ejecución.

Aprovechar repetidamente características específicas de liquidez o ejecución de la plataforma para obtener condiciones de ejecución que normalmente no serían alcanzables en condiciones estándar del mercado.

Estrategias de negociación en las que las ganancias se generan principalmente a partir de los mecanismos de liquidez, cotización o ejecución de Toobit, y no de movimientos genuinos del precio en el mercado.

3.4.3 Negociación en condiciones anormales del mercado

Ejecutar operaciones repetitivas o de volumen inusualmente alto durante períodos de liquidez limitada, baja actividad comercial u otras condiciones no estándar del mercado, con el fin de aprovechar características temporales de ejecución o desequilibrios en el libro de órdenes.

Ejemplos incluyen, entre otros:

Negociación repetitiva durante períodos de baja liquidez.

Operaciones de gran volumen en pares de negociación ilíquidos principalmente para aprovechar condiciones temporales del mercado.

Estrategias de negociación diseñadas para beneficiarse de condiciones anormales de liquidez en lugar de una exposición normal al mercado.

Respuesta:

Las cuentas identificadas como participantes en arbitraje de liquidez podrán estar sujetas a ajustes de beneficios, confiscación de ganancias anormales, restricciones de negociación, limitaciones de cuenta, suspensión u otras medidas disciplinarias a discreción exclusiva de Toobit.

3.5 Otros comportamientos de negociación prohibidos (Toobit se reserva el derecho de monitorear y sancionar, incluyendo pero no limitado a):

Utilizar múltiples cuentas para cumplir con los requisitos de la actividad (por ejemplo, volumen de trading para recompensas).
Enviar o modificar órdenes con la intención de inducir a error al mercado.
Simular actividad de trading sin intención real en el mercado (por ejemplo, colocar órdenes muy alejadas del precio de mercado).
Intentar utilizar las funciones de bonificación de Toobit o de "P&L garantizada" para arbitraje sin riesgo.
Ejecutar operaciones consigo mismo (por ejemplo, la misma cuenta actuando como comprador y vendedor).
Realizar operaciones únicamente para generar comisiones sin asumir riesgos ("fee farming").

Violaciones en operaciones OTC

4.1 Uso indebido de cuentas:

Utilizar cuentas en nombre de terceros o participar en actividades con fondos sospechosos.

Respuesta: Las cuentas pueden ser prohibidas permanentemente si se descubre que han violado estas normas.

4.2 Transacciones fraudulentas:

Acciones como reclamar un pago sin haber realizado la transferencia o crear registros falsificados de transacciones.

Respuesta: Las cuentas que realicen dichas actividades enfrentarán restricciones inmediatas y posibles acciones legales.

Medidas de cumplimiento

Toobit se reserva el derecho a:

Restringir el acceso a la cuenta, incluyendo la capacidad de iniciar sesión y retirar fondos.

Confiscar cualquier ganancia ilícita derivada de actividades prohibidas.

Reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias o policiales cuando corresponda.

Esta política forma parte del compromiso de Toobit de mantener un entorno de trading seguro y transparente. Para consultas adicionales o asistencia, por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente.