Si estás abriendo u operando una cuenta de Toobit para una empresa, puedes completar la verificación Conoce tu empresa (KYB) para verificar tu compañía y acceder a los servicios empresariales disponibles.
Antes de comenzar, ten preparados los datos de tu empresa y de su propiedad, junto con los documentos requeridos que se indican a continuación.
Ten en cuenta: Actualmente, las solicitudes de KYB no se pueden enviar a través de la aplicación de Toobit. Si estás en la aplicación, copia el enlace de verificación y ábrelo en un navegador de escritorio para continuar.
Paso 1: Accede a la verificación KYB
1. Inicia sesión en tu cuenta de Toobit, selecciona el icono de tu perfil y ve a Verificación de identidad.
2. Selecciona la pestaña KYB.
3. Revisa la lista de documentos requeridos y selecciona Verificar ahora.
Paso 2: Añade los datos de tu empresa
Completa la siguiente información sobre tu empresa:
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Nombre y número de registro de la empresa
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Correo electrónico de contacto de la empresa
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Fecha de constitución
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País de registro y domicilio social
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País de operación y domicilio comercial
Utiliza la información que aparece en los documentos oficiales de tu empresa.
Para el domicilio comercial, introduce la ubicación donde tu empresa opera realmente. Puede ser diferente de su domicilio social.
Cuando hayas comprobado los datos, selecciona Siguiente.
Paso 3: Añade a los miembros de tu empresa
A continuación, proporciona los datos de las personas que representan o son propietarias de tu empresa.
Representante autorizado
Añade a la persona autorizada para operar la cuenta en nombre de tu empresa. Necesitarás sus:
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Nombre y apellidos
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Cargo en la empresa
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Dirección de correo electrónico
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País
En País, utiliza el país que aparece en su pasaporte. Sus datos personales deben coincidir con los de su documento de identidad y la dirección de correo electrónico debe ser válida.
Titulares reales últimos (UBO)
Añade a cada persona que posea el 25 % o más de las acciones de la empresa. Para cada UBO, proporciona:
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Nombre y apellidos
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Porcentaje de participación
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Cargo en la empresa
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Dirección de correo electrónico
Si hay más de un UBO, selecciona Añadir titular real para añadir otro. Se requiere al menos un titular real y puedes añadir hasta cinco.
Utiliza la información sobre la propiedad que aparece en los documentos de tu empresa, incluido el porcentaje de participación correcto de cada UBO.
Si ninguna persona posee el 25 % o más de las acciones de la empresa, o el formulario no refleja la estructura de propiedad de tu empresa, ponte en contacto con atención al cliente para obtener ayuda.
Cuando hayas terminado, selecciona Siguiente.
Paso 4: Sube tus documentos
En la página Subir documentos, selecciona + debajo de cada categoría para añadir los archivos requeridos:
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Certificado de constitución
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Estatutos sociales o escritura de constitución
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Registro actualizado de accionistas
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Registro vigente de administradores
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Lista de los titulares reales (UBO) que poseen el 25 % o más de las acciones de la empresa
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Pasaporte o documento de identidad del representante legal o autorizado
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Comprobante de domicilio
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Organigrama de la empresa
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Documentos que confirmen el estado operativo actual de la empresa
Requisitos de carga:
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Se aceptan archivos PDF, JPG, JPEG y PNG
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Cada archivo puede tener un tamaño máximo de 10 MB
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Puedes cargar de uno a cinco archivos por categoría
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Las categorías marcadas con un asterisco (*) son obligatorias
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Los documentos deben ser claros, completos y coherentes con la información de tu solicitud
Revisa tu solicitud y los documentos cargados antes de enviarla. Si es necesario cambiar algo, vuelve a la página correspondiente y actualízalo. Cuando estés listo, selecciona Enviar.
Ten en cuenta: Tu progreso no se guardará si sales antes de enviar la solicitud. Es mejor tener preparados todos los documentos necesarios antes de empezar.
Paso 5: Comprueba el estado de tu solicitud
Está previsto que las solicitudes de KYB se revisen en un plazo de cinco días laborables. Enviaremos el resultado a tu dirección de correo electrónico registrada y mediante una notificación en la aplicación.
También puedes volver a la página de verificación de KYB para consultar el estado de tu solicitud:
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Aprobada: El nombre de tu empresa y una insignia de empresa verificada aparecerán en la página de verificación.
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Rechazada: Consulta el motivo indicado, selecciona Verificar de nuevo, realiza los cambios necesarios y vuelve a enviar tu solicitud.
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Se requieren documentos adicionales: Sigue las instrucciones indicadas, selecciona Proporcionar documentos adicionales y carga o sustituye los archivos solicitados.
Si tu solicitud es rechazada o se requieren documentos adicionales, no tendrás que empezar de nuevo. La información y los archivos existentes seguirán disponibles para que los actualices. Cuando vuelvas a enviarla, tu solicitud volverá a estar pendiente de revisión.
Aspectos que debes conocer sobre la verificación de KYB
Representantes autorizados y titulares reales
Tu representante autorizado debe tener autoridad para actuar en nombre de tu empresa.
Los datos sobre la titularidad de tu solicitud deben coincidir con los documentos justificativos, incluido el registro de accionistas, la lista de UBO y el organigrama de la empresa.
Domicilios registrados y comerciales
Tu domicilio registrado y tu domicilio comercial pueden ser el mismo, siempre que tu empresa opere realmente allí.
Si tu domicilio registrado solo se utiliza para registrar la empresa, como una dirección proporcionada por un agente registrado o un secretario corporativo, indica por separado tu domicilio comercial real.
Para las empresas que operan desde un espacio de trabajo compartido, utiliza la dirección de la oficina donde trabajas. Es posible que se te soliciten documentos que demuestren que tu empresa utiliza las instalaciones.
Si gestionas tu empresa desde casa, utiliza la dirección residencial donde llevas a cabo tus actividades empresariales. Es posible que se requieran documentos justificativos.
Disponibilidad por país o región
La verificación KYB y sus requisitos pueden variar según el país o la región. Consulta la página de verificación para conocer los requisitos disponibles para tu cuenta.
Tu cuenta después de la verificación
Una vez aprobada tu solicitud, la información verificada de tu empresa aparecerá en la página de verificación. También podrás consultar los límites de depósito y retiro aplicables a tu cuenta.
La verificación KYC dejará de estar disponible una vez que tu empresa complete la verificación KYB.
Algunos servicios de Toobit no están disponibles actualmente para las cuentas con verificación empresarial, incluidos P2P, las compras con tarjeta de crédito y los pagos de terceros. Te recomendamos comprobar si los servicios que necesita tu empresa son compatibles antes de presentar la solicitud.
Preguntas frecuentes
1. ¿Tengo que completar la verificación KYC antes de solicitar la KYB?
No. Puedes solicitar la verificación KYB sin completar primero la KYC. La disponibilidad y los requisitos de la KYB pueden variar según el país o la región, así que consulta la página de verificación para conocer los detalles aplicables a tu cuenta.
2. ¿Cuánto tarda la verificación KYB?
Se espera que la mayoría de las solicitudes se revisen en un plazo de cinco días laborables. Revisa el correo electrónico registrado y las notificaciones de tu cuenta por si necesitamos información o documentos adicionales.
Si no has recibido ninguna actualización después de cinco días laborables, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
3. ¿Puedo presentar otra solicitud KYB mientras una está en revisión?
No. Solo puedes tener una solicitud KYB en revisión a la vez.
Si se rechaza tu solicitud o te pedimos documentos adicionales, puedes actualizar la solicitud existente y volver a enviarla. No necesitas iniciar una nueva.
4. ¿Por qué aparece el mensaje "Esta empresa ya ha sido verificada. No se permiten envíos duplicados"?
Esto significa que el número de registro de la empresa que introdujiste ya se ha utilizado para una solicitud KYB aprobada.
Comprueba que hayas introducido el número de registro correcto. Si el número es correcto y sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
5. ¿Qué es un beneficiario efectivo final (UBO)?
Un UBO es una persona física que posee el 25 % o más de las acciones o los derechos de voto de una empresa.
6. ¿Qué debo hacer si se rechaza mi solicitud KYB?
Consulta el motivo del rechazo indicado en el resultado de tu revisión. También puedes consultar el estado más reciente en la página de verificación KYB.
Selecciona Verificar de nuevo, realiza los cambios solicitados y vuelve a enviar tu solicitud para su revisión.
Si no estás seguro de qué debes cambiar o tienes problemas para volver a enviar la solicitud, contacta con el servicio de atención al cliente e indica el nombre de tu empresa, el UID de la cuenta y una breve descripción del problema.
