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Para salvaguardar la integridad de nuestra plataforma y asegurar un entorno de comercio justo, Toobit prohíbe estrictamente las prácticas comerciales desleales. Los usuarios involucrados en las siguientes actividades pueden estar sujetos a restricciones de cuenta u otras medidas de cumplimiento a discreción exclusiva de Toobit:

Actividades de Inicio de Sesión Prohibidas

1.1 Uso No Autorizado de API:

Identificado a través de patrones inusuales de solicitudes API o actividad desde direcciones IP no autorizadas.

Respuesta: Las claves API involucradas serán deshabilitadas inmediatamente y las cuentas afectadas pueden someterse a una revisión de seguridad.

1.2 Actividad de Cuenta Comprometida:

Detectado a través de ubicaciones de inicio de sesión inconsistentes, cambios repentinos en la configuración de la cuenta o transacciones de alto riesgo.

Respuesta: Las cuentas serán bloqueadas temporalmente hasta que se verifique la propiedad a través de autenticación de identidad.

1.3 Abuso de Múltiples Cuentas:

Sospechoso de comportamiento coordinado con fines fraudulentos, como explotar promociones o manipular operaciones.

Respuesta: Las cuentas señaladas por tal comportamiento serán suspendidas y revisadas para cumplimiento.

Restricciones de Retiro

2.1 Acceso No Autorizado:

Identificado a través de anomalías de inicio de sesión seguidas de intentos de retiro inmediatos.

Respuesta: Los retiros serán suspendidos en espera de una investigación más a fondo.

2.2 Indicadores de Riesgo AML:

Transacciones que involucren direcciones en listas negras conocidas o que muestren patrones consistentes con el lavado de dinero.

Respuesta: Las cuentas serán congeladas y los fondos revisados por legitimidad. Toobit puede cooperar con las autoridades pertinentes si es necesario.

2.3 Actividad de Cuentas Vinculadas:

Cuentas que muestren patrones sospechosos de financiación o retiro, como múltiples cuentas vinculadas a la misma cartera.

Respuesta: Los retiros a carteras señaladas serán pausados y las cuentas estarán sujetas a una revisión detallada.

Comportamiento Comercial Anormal

3.1 Manipulación del Mercado:

Participar en actividades tales como comercio de lavado, spoofing u otras formas de manipulación de precios.

Respuesta: Las cuentas involucradas pueden enfrentar restricciones comerciales o prohibiciones permanentes.

3.2 Violaciones de Alta Frecuencia o Programáticas:

Incluye, pero no se limita a:

Operaciones frecuentes y rápidas ejecutadas en segundos para explotar fluctuaciones de precios.
Comportamiento comercial donde un alto porcentaje de órdenes se mantienen por menos de un minuto.
Frecuencia comercial anormalmente alta comparada con los promedios de la plataforma.
Uso de software de comercio no autorizado, bots o herramientas de auto-comercio basadas en scripts para iniciar órdenes masivas.
Colocar y cancelar un gran número de órdenes en un corto período de tiempo (comportamiento de "Quote stuffing").
Operar simultáneamente en direcciones opuestas en diferentes cuentas o productos para simular volumen de operaciones.

Respuesta:

Las transacciones que violen los principios de comercio justo pueden ser invalidadas.
Las cuentas relacionadas pueden estar temporalmente restringidas, prohibidas permanentemente o sujetas a una revisión completa.
Toobit puede imponer límites comerciales adicionales o revocar permanentemente el acceso comercial para infractores graves o reincidentes.

3.3 Colaboración Inusual de Cuentas:

Comercio coordinado entre cuentas relacionadas para crear condiciones de mercado artificiales.

Respuesta: Las cuentas involucradas serán señaladas y las ganancias de tales actividades confiscadas.

3.4 Comportamientos Comerciales Adicionales Prohibidos(Toobit se reserva el derecho de monitorear y sancionar, incluyendo pero no limitado a):

Usar múltiples cuentas para cumplir con requisitos de actividad (por ejemplo, volumen de operaciones para recompensas).
Enviar o editar órdenes con la intención de engañar al mercado.
Simular actividad comercial sin intención real de mercado (por ejemplo, colocar órdenes lejos del precio de mercado).
Intentar usar las características de bonificación o "PnL garantizado" de Toobit para arbitraje repetido sin riesgo.
Ejecutar operaciones propias (es decir, la misma cuenta actuando como comprador y vendedor).
Comerciar únicamente para generar comisiones sin comportamiento de asunción de riesgos ("fee farming").

Violaciones de Comercio OTC

4.1 Uso Indebido de Cuenta:

Usar cuentas en nombre de terceros o participar en actividades con fondos sospechosos.

Respuesta: Las cuentas pueden ser prohibidas permanentemente si se encuentran en violación.

4.2 Transacciones Fraudulentas:

Acciones tales como reclamar pago sin transferencia, o crear registros de transacciones falsificados.

Respuesta: Las cuentas que participen en tales actividades enfrentarán restricciones inmediatas y posible acción legal.

Medidas de Cumplimiento

Toobit se reserva el derecho de:

Restringir el acceso a la cuenta, incluyendo capacidades de inicio de sesión y retiro.

Confiscar cualquier ganancia ilícita resultante de actividades prohibidas.

Reportar actividad sospechosa a autoridades regulatorias o de cumplimiento de la ley donde sea aplicable.

Esta política es parte del compromiso de Toobit para mantener un entorno de comercio seguro y transparente. Para más consultas o asistencia, por favor contacte a nuestro equipo de soporte.

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