Anuncio de cumplimiento y control de riesgos de Toobit

Para salvaguardar la integridad de nuestra plataforma y garantizar un entorno de trading justo, Toobit prohíbe estrictamente las prácticas comerciales desleales. Los usuarios involucrados en las siguientes actividades podrán estar sujetos a restricciones de cuenta u otras medidas disciplinarias a discreción exclusiva de Toobit:

 

Identificado mediante patrones inusuales de solicitudes API o actividad desde direcciones IP no autorizadas.

Respuesta: Las claves API implicadas se desactivarán inmediatamente y las cuentas afectadas podrían someterse a una revisión de seguridad.

 

Detectada mediante ubicaciones de inicio de sesión inconsistentes, cambios repentinos en la configuración de la cuenta o transacciones de alto riesgo.

Respuesta: Las cuentas se bloquearán temporalmente hasta que se verifique la titularidad mediante autenticación de identidad.

 

Sospechoso de comportamiento coordinado con fines fraudulentos, como aprovechar promociones o manipular operaciones.

Respuesta: Las cuentas señaladas por este tipo de comportamiento serán suspendidas y revisadas para verificar el cumplimiento normativo.

 

Identificado mediante anomalías en el inicio de sesión seguidas inmediatamente por intentos de retiro.

Respuesta: Los retiros se suspenderán a la espera de una investigación adicional.

 

Transacciones que involucran direcciones conocidas en listas negras o que muestran patrones consistentes con el lavado de dinero.

Respuesta: Las cuentas se congelarán y los fondos se revisarán para verificar su legitimidad. Toobit podrá cooperar con las autoridades competentes si fuera necesario.

 

Cuentas que muestran patrones sospechosos de depósitos o retiros, como múltiples cuentas vinculadas a la misma billetera.

Respuesta: Los retiros a billeteras señaladas se pausarán y las cuentas se someterán a una revisión detallada.

 

Participar en operaciones ficticias (wash trading), spoofing u otras formas de manipulación de precios.

Respuesta: Las cuentas implicadas podrían enfrentar restricciones comerciales o prohibiciones permanentes.

 

Incluye, entre otros:

Respuesta:

Negociación coordinada entre cuentas relacionadas para crear condiciones artificiales en el mercado.

Respuesta: Las cuentas involucradas serán marcadas y los beneficios obtenidos mediante dichas actividades serán confiscados.

 

3.4 Arbitraje de liquidez

Incluye, entre otros:

3.4.1 Arbitraje en libros de órdenes con baja liquidez

Abrir y cerrar posiciones repetidamente dentro de rangos de precios extremadamente estrechos (incluyendo diferencias de un solo tick) en pares de negociación con baja liquidez o libros de órdenes poco profundos, donde las ganancias se derivan principalmente de las características del libro de órdenes y no de movimientos normales del precio en el mercado.

3.4.2 Arbitraje de liquidez y ejecución con órdenes grandes

Aprovechar los mecanismos de liquidez, cotización o ejecución de Toobit para obtener ventajas anormales de ejecución de forma repetida mediante operaciones de gran volumen con exposición limitada al mercado.

Ejemplos incluyen, entre otros:

• Abrir y cerrar frecuentemente posiciones grandes para beneficiarse de un deslizamiento inusualmente bajo o condiciones favorables de ejecución.

• Aprovechar repetidamente características específicas de liquidez o ejecución de la plataforma para obtener condiciones de ejecución que normalmente no serían alcanzables en condiciones estándar del mercado.

• Estrategias de negociación en las que las ganancias se generan principalmente a partir de los mecanismos de liquidez, cotización o ejecución de Toobit, y no de movimientos genuinos del precio en el mercado.

 

3.4.3 Negociación en condiciones anormales del mercado

Ejecutar operaciones repetitivas o de volumen inusualmente alto durante períodos de liquidez limitada, baja actividad comercial u otras condiciones no estándar del mercado, con el fin de aprovechar características temporales de ejecución o desequilibrios en el libro de órdenes.

Ejemplos incluyen, entre otros:

• Negociación repetitiva durante períodos de baja liquidez.

• Operaciones de gran volumen en pares de negociación ilíquidos principalmente para aprovechar condiciones temporales del mercado.

• Estrategias de negociación diseñadas para beneficiarse de condiciones anormales de liquidez en lugar de una exposición normal al mercado.

Respuesta:

Las cuentas identificadas como participantes en arbitraje de liquidez podrán estar sujetas a ajustes de beneficios, confiscación de ganancias anormales, restricciones de negociación, limitaciones de cuenta, suspensión u otras medidas disciplinarias a discreción exclusiva de Toobit.

3.5 Otros comportamientos de negociación prohibidos (Toobit se reserva el derecho de monitorear y sancionar, incluyendo pero no limitado a):

• Utilizar múltiples cuentas para cumplir con los requisitos de la actividad (por ejemplo, volumen de trading para recompensas).

• Enviar o modificar órdenes con la intención de inducir a error al mercado.

• Simular actividad de trading sin intención real en el mercado (por ejemplo, colocar órdenes muy alejadas del precio de mercado).

• Intentar utilizar las funciones de bonificación de Toobit o de "P&L garantizada" para arbitraje sin riesgo.

• Ejecutar operaciones consigo mismo (por ejemplo, la misma cuenta actuando como comprador y vendedor).

• Realizar operaciones únicamente para generar comisiones sin asumir riesgos ("fee farming").

 

Utilizar cuentas en nombre de terceros o participar en actividades con fondos sospechosos.

Respuesta: Las cuentas pueden ser prohibidas permanentemente si se descubre que han violado estas normas.

 

Acciones como reclamar un pago sin haber realizado la transferencia o crear registros falsificados de transacciones.

Respuesta: Las cuentas que realicen dichas actividades enfrentarán restricciones inmediatas y posibles acciones legales.

 

Toobit se reserva el derecho a:

Restringir el acceso a la cuenta, incluyendo la capacidad de iniciar sesión y retirar fondos.

Confiscar cualquier ganancia ilícita derivada de actividades prohibidas.

Reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias o policiales cuando corresponda.

Esta política forma parte del compromiso de Toobit de mantener un entorno de trading seguro y transparente. Para consultas adicionales o asistencia, por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente.