KYC de Negocios de Toobit

Las directrices de KYC (Conozca a su Cliente) para servicios financieros requieren que los profesionales verifiquen la identidad, idoneidad y riesgos involucrados para minimizar los riesgos de la cuenta.

KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de seguridad para todos los comerciantes. Toobit utiliza KYC para identificar a los clientes y analizar sus perfiles de riesgo, ayudando a prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.

Para proceder con la verificación KYC empresarial, por favor envíe los documentos requeridos por correo electrónico a nuestro equipo legal en legal@toobit.com.

Una vez que los documentos sean verificados, recibirá una aprobación por correo electrónico, y el límite de retiro diario de su cuenta aumentará en consecuencia.

No. Solo puede verificar un tipo de KYC por cuenta. Si desea verificar para KYC Empresarial, su estado de KYC Individual será eliminado después de la aprobación. Si necesita una cuenta verificada con KYC Individual, puede registrar una nueva cuenta en Toobit y completar la verificación KYC Individual por separado.

Para cualquier pregunta antes de enviar documentos, contáctenos en legal@toobit.com o use nuestro soporte de chat en vivo 24/7.

Toda la información enviada se utilizará únicamente para verificar la identidad de la empresa y la(s) persona(s) y se mantendrá confidencial.

Los documentos deben ser emitidos por su país de origen e incluir una foto, nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de emisión. Documentos aceptados: pasaporte, tarjeta de identidad, permiso de residencia y licencia de conducir. No se aceptan: visa de estudiante, visa de trabajo o visa de viaje.

La prueba de domicilio debe estar fechada dentro de los últimos tres meses. Documentos aceptados: facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios oficiales, prueba de residencia emitida por el gobierno, facturas de internet/cable TV/línea telefónica fija, declaraciones de impuestos, facturas de impuestos municipales, certificados de residencia emitidos por el gobierno, etc. Documentos no aceptados: pasaporte doméstico, estados de cuenta de telefonía móvil, documentos de seguros, facturas médicas, resguardos de transacciones bancarias, cartas de referencia, facturas manuscritas y pases fronterizos.

Si el enlace de verificación no funciona, contáctenos a través de compliance@toobit.com con una captura de pantalla del mensaje de error.

Estas aplican tanto a la dirección registrada de la empresa como a la nacionalidad o residencia de los UBO. Los resultados de la verificación pueden variar según la naturaleza de la institución y la estructura accionaria. Toobit se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la aprobación de la verificación.

El proceso generalmente toma de 3 a 5 días hábiles. Debido a la complejidad, puede tomar más tiempo.

Si el proceso no tiene éxito durante más de una semana, contacte al soporte al cliente presentando un caso. Recibirá un correo electrónico automatizado con el número de caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto dentro de un día hábil.

Agradecemos su cooperación y esperamos mejorar nuestro entorno de comercio seguro y en cumplimiento.

Atentamente,

Equipo de Toobit