Tendencias del crimen en criptomonedas para 2025 y consejos clave para los comerciantes

No vamos a endulzarlo: 2025 se perfila como un año destacado para el crimen relacionado con crypto. Solo en la primera mitad, se robaron aproximadamente $1.93 mil millones en criptomonedas, superando muchos totales anuales anteriores. Y cuando llegó julio, ese número ya había superado los $2.17 mil millones.

 

Si las cosas continúan como van, los robos de criptomonedas podrían fácilmente superar los $4 mil millones antes de que termine el año.

 

Entonces, ¿cómo mantienen el ritmo los comerciantes con los hackers? Vamos a repasar lo que está sucediendo y lo que puedes hacer.

 

¿Qué tipos de crimen crypto están en aumento?

Phishing y ingeniería social: Se está volviendo personal

Phishing ya no es algo inofensivo. Los correos electrónicos, mensajes directos y sitios web falsos ahora se crean con una sofisticación a nivel de IA. Las personas no pueden distinguirlos de los reales de manera confiable.

Los hackers intentan engañarte para que entregues claves privadas o apruebes transacciones maliciosas.

 

Estafas y engaños: Sorteos, suplantación, deepfakes de IA

El volumen de estafas sigue siendo enorme. Espera "esquemas de inversión", sorteos falsos (especialmente en redes sociales), estafas románticas y suplantación utilizando voces y visuales generados por IA. Las estafas de deepfake se están convirtiendo en amenazas reales.

 

Ransomware y hacks: Violando infraestructuras

No solo los usuarios son el objetivo; redes, intercambios y protocolos están bajo ataque. Una vez que ingresan, la velocidad del lavado de dinero es aterradora.

 

Amenazas físicas: No es solo código

Los "ataques de llave inglesa" (coerción física) están aumentando. Las personas tienen sus facultades secuestradas; a veces literalmente obligadas a desbloquear billeteras de hardware o mostrar frases semilla. Los grupos criminales también están apuntando a figuras clave en el mundo crypto: desarrolladores, analistas, influencers.

 

Por qué es peor ahora

Ya no se trata de hackers solitarios trabajando desde sótanos oscuros; es organizado, bien financiado y eficiente. Los fondos robados ahora se mueven a través de cadenas y salidas en minutos, dejando casi ninguna posibilidad de recuperación.

 

Al mismo tiempo, nuevas tecnologías como la IA, redes de detección en tiempo real y análisis avanzados han convertido el espacio en un constante juego del gato y el ratón. Y mientras la innovación avanza rápidamente, la regulación sigue avanzando lentamente, creando brechas que los criminales están más que felices de explotar.

 

Entonces, ¿qué deberían hacer los comerciantes?

Aquí tienes tácticas probadas en batalla para defender tu billetera:

1. Fortalece tu acceso

• Usa billeteras de hardware o almacenamiento en frío para tenencias a largo plazo.

• Habilita 2FA fuerte (no SMS). Usa aplicaciones de autenticación o llaves de hardware.

• No almacenes claves privadas, frases semilla o palabras de recuperación en ningún lugar conectado a internet.

 

2. Verifica todo

• Siempre verifica la URL antes de ingresar información del sitio. Marca tu intercambio.

• Nunca hagas clic en enlaces de correo electrónico o redes sociales que pidan tus claves o confirmen transacciones.

• Antes de firmar cualquier transacción, lee cada línea. El phishing de firmas es real.

 

3. Monitorea y alerta

• Usa herramientas de inteligencia blockchain para señalar riesgos o comportamientos sospechosos en tiempo real.

• Conéctate a redes de crimen en tiempo real, que marcan billeteras señaladas y detienen flujos ilícitos hacia intercambios.

• Observa el comportamiento en la cadena. Cambios repentinos, grandes transferencias, nuevas billeteras manejando grandes volúmenes; esos son señales de alerta.

 

4. Diversifica y divide la exposición

• No mantengas todos tus fondos en un solo lugar. Usa múltiples billeteras, cuentas y cadenas.

• Muévete fuera de billeteras calientes siempre que sea posible. Solo mantén lo que necesitas para la actividad diaria.

 

5. Mantente consciente de los riesgos físicos

• No muestres billeteras de hardware o tarjetas semilla en público.

• Ten cuidado con lo que compartes en línea; ubicaciones, fotos, incluso tu identidad como comerciante.

• Usa señuelos o técnicas de división (por ejemplo, multisig) para grandes sumas.

 

Pensamiento final: ¿Puedes ser más astuto que los malos?

No siempre lo lograrás. Pero puedes hacer que sea muy difícil para ellos.

 

Las tendencias del crimen en 2025 dejan claro una cosa: comerciar con criptomonedas no se trata solo de elegir buenos proyectos, se trata de proteger lo que ganas. Con herramientas más inteligentes, mejores hábitos y un poco de paranoia (sí, eso ahora es una característica), puedes inclinar la balanza a tu favor.

 

Mantente alerta, mantente inteligente y mantente escéptico. Porque mientras la blockchain no duerme, los delincuentes tampoco descansan.

 

Cómo Toobit mantiene segura tu criptomoneda

La confianza no se construye con palabras de moda, se construye con consistencia. Cuando operas en Toobit, no solo estás moviendo activos; estás confiando en que hemos hecho el trabajo duro para protegerlos. Y nos tomamos eso en serio.

 

Así es como hemos mejorado las cosas.

 

Billeteras más inteligentes, defensas más fuertes

Nuestro sistema de billetera de firma múltiple se ha vuelto más agudo. Antes de que cualquier transacción se realice, verificamos que lo que estás viendo sea la interfaz real de Toobit, no un clon de phishing sofisticado. También hemos reforzado la autenticación de firmantes con biometría y tokens de hardware, para que solo personas verificadas puedan mover fondos. Sin atajos, sin sorpresas.

 

Contratos más inteligentes, menos dolores de cabeza

El código puede ser ley, pero incluso las leyes necesitan supervisión. Nuestro sistema de IA escanea constantemente contratos inteligentes en busca de comportamientos extraños o posibles puntos débiles, señalando problemas antes de que causen daño. Además, firmas de seguridad blockchain independientes realizan auditorías de terceros regularmente porque una segunda opinión nunca está de más cuando hay millones en juego.

 

Almacenamiento en frío, protección caliente

La mayoría de nuestros activos viven en billeteras frías que están completamente desconectadas: verdadero aislamiento sin conexión a internet, sin exposición. Mover fondos de esas billeteras ahora requiere capas de aprobación de múltiples personal de alto nivel, lo que significa que ninguna persona puede mover fondos sin control.

 

Vigilando cada movimiento

Nuestro nuevo sistema de monitoreo en la cadena actúa como una cámara de seguridad 24/7, analizando patrones de transacciones y señalando instantáneamente cualquier cosa inusual. También bloquea interacciones con billeteras maliciosas conocidas, ayudando a mantener nuestro ecosistema libre de actores malintencionados.

 

La tecnología es solo la mitad de la historia

Las personas importan tanto como el código. Cada empleado de Toobit, desde desarrolladores hasta soporte, pasa por entrenamiento regular en ciberseguridad y simulacros de ataque. Así es como nos aseguramos de que cuando algo sucede, todos sepan exactamente cómo responder.

 

La promesa continua

La seguridad no descansa, y nosotros tampoco. Seguiremos trabajando con los mejores expertos en seguridad global, auditando nuestros sistemas y refinando nuestras defensas. Nuestro compromiso es simple: Toobit siempre se mantendrá transparente, proactivo e implacable en proteger tu criptomoneda.

 

Después de todo, la tranquilidad no debería ser una característica, debería ser el estándar.

 

Para más información sobre las últimas mejoras que hemos implementado, haz clic aquí.