Toobit Business KYC

KYC (Know Your Customer) Richtlinien für Finanzdienstleistungen erfordern, dass Fachleute die Identität, Eignung und Risiken überprüfen, um Kontorisiken zu minimieren.

KYC ist notwendig, um die Sicherheitskonformität für alle Händler zu verbessern. Toobit verwendet KYC, um Kunden zu identifizieren und ihre Risikoprofile zu analysieren, was hilft, Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten zu verhindern.

Um mit der geschäftlichen KYC-Verifizierung fortzufahren, senden Sie bitte die erforderlichen Dokumente per E-Mail an unser Rechtsteam unter legal@toobit.com.

Sobald die Dokumente verifiziert sind, erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung, und das tägliche Auszahlungslimit Ihres Kontos wird entsprechend erhöht.

VIP Level	Tägliches Auszahlungslimit	Monatliches Auszahlungslimit
Ohne KYC	≤ 20K USDT	≤ 100K USDT
Geschäftliche KYC	≤ 4M USDT	Kein monatliches Limit
VIP 1	≤ 6M USDT	Kein monatliches Limit
VIP 2	≤ 8M USDT	Kein monatliches Limit
VIP 3	≤ 10M USDT	Kein monatliches Limit
VIP 4	≤ 12M USDT	Kein monatliches Limit
VIP 5	≤ 15M USDT	Kein monatliches Limit
Supreme VIP	≤ 20M USDT	Kein monatliches Limit
PRO 1	≤ 25M USDT	Kein monatliches Limit
PRO 2	≤ 30M USDT	Kein monatliches Limit

Nein. Sie können nur einen KYC-Typ pro Konto verifizieren. Wenn Sie die geschäftliche KYC-Verifizierung durchführen möchten, wird Ihr individueller KYC-Status nach der Genehmigung entfernt. Wenn Sie ein Konto mit individueller KYC-Verifizierung benötigen, können Sie ein neues Toobit-Konto registrieren und die individuelle KYC-Verifizierung separat abschließen.

Bei Fragen vor der Einreichung von Dokumenten kontaktieren Sie uns unter legal@toobit.com oder nutzen Sie unseren 24/7-Live-Chat-Support.

Alle eingereichten Informationen werden ausschließlich zur Verifizierung der Identität des Unternehmens und der Person(en) verwendet und vertraulich behandelt.

Dokumente müssen von Ihrem Herkunftsland ausgestellt sein und ein Foto, Namen, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Ausstellungsdatum enthalten. Akzeptierte Dokumente: Reisepass, Personalausweis, Aufenthaltserlaubnis und Führerschein. Studentenvisum, Arbeitsvisum oder Reisevisum werden nicht akzeptiert.

Der Adressnachweis muss innerhalb der letzten drei Monate datiert sein. Akzeptierte Dokumente: Stromrechnungen, offizielle Kontoauszüge, von der Regierung ausgestellte Wohnnachweise, Internet-/Kabel-TV-/Festnetztelefonrechnungen, Steuererklärungen, Gemeindesteuerbescheide, von der Regierung ausgestellte Wohnsitzbescheinigungen usw. Unakzeptierte Dokumente: Inlandsreisepass, Handyabrechnung, Versicherungsdokument, Arztrechnungen, Banktransaktionsbelege, Empfehlungsschreiben, handschriftliche Rechnungen und Grenzübertrittsscheine.

Wenn der Verifizierungslink nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte über compliance@toobit.com mit einem Screenshot der Fehlermeldung.

Diese gelten sowohl für die registrierte Adresse des Unternehmens als auch für die Nationalität oder den Wohnsitz der UBOs. Die Verifizierungsergebnisse können je nach Art der Institution und der Eigentümerstruktur variieren. Toobit behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung über die Genehmigung der Verifizierung zu treffen.

Der Prozess dauert in der Regel 3-5 Werktage. Aufgrund der Komplexität kann es länger dauern.

Wenn der Prozess länger als eine Woche erfolglos bleibt, wenden Sie sich an den Kundensupport, indem Sie einen Fall einreichen. Sie erhalten eine automatisierte E-Mail mit der Fallnummer. Unser Team wird sich innerhalb eines Arbeitstages bei Ihnen melden.

Wir schätzen Ihre Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unsere sichere und konforme Handelsumgebung zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen,

Das Toobit-Team