Was ist KYC?
KYC (Know Your Customer) Richtlinien für Finanzdienstleistungen erfordern, dass Fachleute die Identität, Eignung und Risiken überprüfen, um Kontorisiken zu minimieren.
Warum ist KYC erforderlich?
KYC ist notwendig, um die Sicherheitskonformität für alle Händler zu verbessern. Toobit verwendet KYC, um Kunden zu identifizieren und ihre Risikoprofile zu analysieren, was hilft, Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten zu verhindern.
Wie reiche ich einen Antrag auf geschäftliche KYC-Verifizierung ein?
Um mit der geschäftlichen KYC-Verifizierung fortzufahren, senden Sie bitte die erforderlichen Dokumente per E-Mail an unser Rechtsteam unter legal@toobit.com.
Erforderliche Dokumente für die geschäftliche KYC-Verifizierung:
-
Gründungsurkunde: Offizielle Firmenregistrierungsurkunde.
-
Satzung, Verfassung oder Gesellschaftsvertrag: Gründungsdokumente des Unternehmens.
-
Aktuelles Mitgliederregister: Aktualisierte Liste aller Unternehmensaktionäre.
-
Aktuelles Register der Direktoren: Aktualisierte Liste der Unternehmensdirektoren.
-
Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO): Namen und Nationalitäten der UBOs, die 25% oder mehr Beteiligung am Unternehmen besitzen. Ein separater Verifizierungslink wird an UBOs gesendet, um ihre Identität zu verifizieren.
-
Pass/ID und Wohnsitznachweis: Für alle Direktoren (wenn unterschiedlich von UBO), innerhalb von drei Monaten.
-
Informationen zum Kontobetreiber/Händler: Pass/ID und Adressnachweis (wenn unterschiedlich von UBO), innerhalb von drei Monaten.
-
Organisationsdiagramm: Klare Darstellung der Aktienverteilung.
Nächste Schritte
Sobald die Dokumente verifiziert sind, erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung, und das tägliche Auszahlungslimit Ihres Kontos wird entsprechend erhöht.
Tägliche Auszahlungslimits nach geschäftlicher KYC-Verifizierung
| VIP Level | Tägliches Auszahlungslimit | Monatliches Auszahlungslimit |
| Ohne KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| Geschäftliche KYC | ≤ 4M USDT | Kein monatliches Limit |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Kein monatliches Limit |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Kein monatliches Limit |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Kein monatliches Limit |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Kein monatliches Limit |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Kein monatliches Limit |
| Supreme VIP | ≤ 20M USDT | Kein monatliches Limit |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Kein monatliches Limit |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Kein monatliches Limit |
Hinweis:
-
Das tägliche Auszahlungslimit wird jeden Tag um 12 Uhr Mitternacht UTC zurückgesetzt.
-
Das monatliche Auszahlungslimit wird am ersten Tag jedes Monats um 12 Uhr Mitternacht UTC zurückgesetzt.
-
Die geschäftliche KYC-Verifizierung ist erforderlich, bevor Auszahlungsanfragen von Toobit genehmigt werden.
Kann ich sowohl die individuelle als auch die geschäftliche KYC-Verifizierung auf einem einzigen Konto haben?
Nein. Sie können nur einen KYC-Typ pro Konto verifizieren. Wenn Sie die geschäftliche KYC-Verifizierung durchführen möchten, wird Ihr individueller KYC-Status nach der Genehmigung entfernt. Wenn Sie ein Konto mit individueller KYC-Verifizierung benötigen, können Sie ein neues Toobit-Konto registrieren und die individuelle KYC-Verifizierung separat abschließen.
Wie erreiche ich den Kundensupport?
Bei Fragen vor der Einreichung von Dokumenten kontaktieren Sie uns unter legal@toobit.com oder nutzen Sie unseren 24/7-Live-Chat-Support.
Vertraulichkeit der eingereichten Informationen
Alle eingereichten Informationen werden ausschließlich zur Verifizierung der Identität des Unternehmens und der Person(en) verwendet und vertraulich behandelt.
Akzeptierte Identitätsnachweisdokumente
Dokumente müssen von Ihrem Herkunftsland ausgestellt sein und ein Foto, Namen, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Ausstellungsdatum enthalten. Akzeptierte Dokumente: Reisepass, Personalausweis, Aufenthaltserlaubnis und Führerschein. Studentenvisum, Arbeitsvisum oder Reisevisum werden nicht akzeptiert.
Akzeptierte Adressnachweisdokumente
Der Adressnachweis muss innerhalb der letzten drei Monate datiert sein. Akzeptierte Dokumente: Stromrechnungen, offizielle Kontoauszüge, von der Regierung ausgestellte Wohnnachweise, Internet-/Kabel-TV-/Festnetztelefonrechnungen, Steuererklärungen, Gemeindesteuerbescheide, von der Regierung ausgestellte Wohnsitzbescheinigungen usw. Unakzeptierte Dokumente: Inlandsreisepass, Handyabrechnung, Versicherungsdokument, Arztrechnungen, Banktransaktionsbelege, Empfehlungsschreiben, handschriftliche Rechnungen und Grenzübertrittsscheine.
Probleme mit dem Verifizierungslink
Wenn der Verifizierungslink nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte über compliance@toobit.com mit einem Screenshot der Fehlermeldung.
Einschränkungen für Dienstleistungsbeschränkte Länder
Diese gelten sowohl für die registrierte Adresse des Unternehmens als auch für die Nationalität oder den Wohnsitz der UBOs. Die Verifizierungsergebnisse können je nach Art der Institution und der Eigentümerstruktur variieren. Toobit behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung über die Genehmigung der Verifizierung zu treffen.
Zeitrahmen für die geschäftliche KYC-Verifizierung
Der Prozess dauert in der Regel 3-5 Werktage. Aufgrund der Komplexität kann es länger dauern.
Erfolgslose KYC-Verifizierung
Wenn der Prozess länger als eine Woche erfolglos bleibt, wenden Sie sich an den Kundensupport, indem Sie einen Fall einreichen. Sie erhalten eine automatisierte E-Mail mit der Fallnummer. Unser Team wird sich innerhalb eines Arbeitstages bei Ihnen melden.
Wir schätzen Ihre Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unsere sichere und konforme Handelsumgebung zu verbessern.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Toobit-Team
