Risiko- und Compliance-Offenlegung

Willkommen bei Toobit, einer globalen Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, betrieben von der Hopeful Technology Co. Ltd. (im Folgenden als "Toobit" oder "wir" bezeichnet). Im Rahmen unseres Engagements für eine sichere und regelkonforme Handelsumgebung präsentieren wir diese Risiko- und Compliance-Offenlegung, um Ihnen zu helfen, die wesentlichen Risiken und Compliance-Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Handel auf unserer Plattform zu verstehen.

 

Unser Zweck:

Bei Toobit haben wir ein umfassendes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Handels- & Wirtschaftssanktionen (AML/ATF/Sanktionsprogramm) implementiert. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, legale und transparente Geschäftstätigkeiten zu fördern und dabei unseren Ruf bei Kunden, Aufsichtsbehörden und in der Branche der digitalen Vermögenswerte zu wahren.

 

Toobit hat offiziell die von Money Services Business (MSB) in den Vereinigten Staaten überwachte und ausgestellte Finanzlizenz erhalten, die es ermöglicht, legale und regelkonforme Finanztransaktionen mit Krypto-Vermögenswerten in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten durchzuführen und bietet erneut Komfort für globale Nutzer. MSB Registrierungsnummer: 31000234013623.

 

Was wir tun:

Toobit fungiert als Marktplatz, auf dem Käufer und Verkäufer (Marktteilnehmer und Marktnehmer) miteinander interagieren, um digitale Vermögenswerte zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass Toobit nicht als direkter Gegenpart zu einem Handel agiert. Stattdessen sind unsere Dienste über Toobit.com, zugehörige Anwendungsprogrammierschnittstellen, mobile Anwendungen und über Hopeful Technology Co. Ltd. (eingetragen auf den Cayman Islands) zugänglich.

 

Risikobewusstsein:

Der Handel mit digitalen Vermögenswerten birgt inhärente Risiken, und die Möglichkeit erheblicher finanzieller Verluste sollte nicht übersehen werden. Wir fordern Sie auf, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel mit digitalen Vermögenswerten mit Ihrer finanziellen Situation vereinbar ist, bevor Sie Transaktionen eingehen.

 

Regulatorische Überlegungen:

Das regulatorische Umfeld für digitale Vermögenswerte variiert in unterschiedlichen Rechtsordnungen. Während einige Behörden digitale Vermögenswerte als umwandelbare virtuelle Währung oder virtuelles Gut kategorisieren, sind wir bei Toobit der Meinung, dass sie eine innovative alternative Anlageklasse darstellen, anstatt Währung oder Geld.

 

Offenlegung: Digitale Vermögenswerte werden von keiner Regierung oder Zentralbank gestützt. Um einen robusten und regelkonformen Marktplatz zu gewährleisten, hat Toobit beschlossen, keine Kunden aus bestimmten Rechtsordnungen zu akzeptieren.

 

Unser Engagement:

Als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger priorisieren wir die Einhaltung von Vorschriften und arbeiten mit Regierungsbehörden zusammen. Wir können Informationen an Strafverfolgungsbehörden bereitstellen, um bei Ermittlungen gegen illegale Aktivitäten zu helfen. Unsere Plattform ist für gesetzestreue Kunden bestimmt, und wir erwarten, dass alle Nutzer ethisch und im Rahmen des Gesetzes handeln, während sie unsere Dienste nutzen.

 

Unser AML/ATF-Programm:

Toobit hat ein robustes AML/ATF-Programm entwickelt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch ein mehrschichtiges Kontrollsystem zu verhindern.

 

Erstens setzen wir einen strengen Kundenidentifikationsprozess ein, der die Überprüfung der Identität von individuellen und geschäftlichen Kunden umfasst. Bei nicht natürlichen Personen identifizieren wir auch ihre wirtschaftlichen Eigentümer/natürlichen Personen, in Übereinstimmung mit internationalen Standards wie der Financial Action Task Force (FATF).

 

Zweitens implementieren wir ein risikobasiertes System für zusätzliche Kundenprüfungen, einschließlich Überprüfungen gegen von der Regierung bereitgestellten Listen von sanktionierten Personen und Einrichtungen sowie Ermessensüberprüfungen, um unseren Ruf und unsere Kunden zu schützen.

 

Drittens überwachen wir kontinuierlich auf verdächtige Aktivitäten und melden alle erkannten oder vermuteten Fälle den lokalen Aufsichtsbehörden, wie vorgeschrieben.

 

Der Kern unserer Compliance:

Der Erfolg unseres Compliance-Programms liegt in der Hingabe unseres Führungsteams, unserer Mitarbeiter und unseres AML/Risikopersonals. Ihr Engagement gewährleistet effektives Training, Aufsicht und eine starke Compliance-Kultur innerhalb von Toobit.

 

Verständnis der Risiken:

Bitte beachten Sie, dass der Handel mit digitalen Vermögenswerten inhärente Risiken birgt, da sie von keiner Regierung oder Zentralbank unterstützt werden. Bevor Sie an Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten teilnehmen, nehmen Sie sich die Zeit, Ihre finanzielle Situation sorgfältig zu bewerten.

 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei unseren Kundenprüfungsmaßnahmen benötigen, stehen Ihnen unsere 24/7-Kundendienstmitarbeiter im Chat oder per E-Mail im Support-Center zur Verfügung.

 

Anfragen von Strafverfolgungsbehörden:

Für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden verwenden Sie bitte folgende E-Mail-Adresse: legal@Toobit.com.

 

Indem Sie sich für Toobit als Ihre Handelsplattform für digitale Vermögenswerte entscheiden, erkennen Sie an, dass Sie die in dieser Offenlegung dargelegten Risiken und Compliance-Angelegenheiten sowie unsere Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.