Viele bekannte zentralisierte Börsen haben angekündigt, ihre Merkle-Tree-Reserven öffentlich bereitzustellen, um nach dem vorherigen FTX-Zusammenbruch, der Schneeballeffekte hatte, die sich auf die gesamte Kryptoindustrie auswirkten, weitere Transparenz zu fördern.
Um sein Engagement für Transparenz und Sicherheit zu bekräftigen, hat Toobit den neuesten Reservennachweis veröffentlicht:
Was ist der Nachweis der Reserven?
Der Nachweis der Reserven befasst sich mit dem Problem der Vermögenstransparenz für von Börsen gehaltene Vermögenswerte. Es ist eine wesentliche Verifizierungsmethode, um sicherzustellen, dass Kryptowährung durch greifbare Vermögenswerte gedeckt ist. Merkle-Bäume sind eine Art von Datenstruktur, die im Proof of Reserves-Algorithmus verwendet wird, um Blockchain-Daten sicher zu verschlüsseln.
Was ist ein Merkle-Baum?
Ein üblicher binärer Baumstruktur, genannt Merkle-Baum (Hash-Baum), besteht aus einem Wurzelknoten, einer Anzahl von Zwischenknoten und mehreren Kindknoten.
Arbeitsprinzip :
Schauen wir uns an, wie ein Merkle-Baum funktioniert, bevor wir darauf eingehen, wie ein Proof of Reserves-Audit funktioniert.
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Eine Datenstruktur ist wie ein Baum mit einem Wurzelknoten und Kindknoten. Knoten und alle Datenverarbeitungen sind hierarchisch.
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Eine Überprüfung der Vorder- und Rückknoten ist erforderlich, während die Datenergebnisse Schicht für Schicht von unten nach oben geliefert werden.
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Es wandelt die Blockinhalte mithilfe des Hash-Algorithmus in einen Hash-Wert um. Der Hash-Wert ändert sich auch, wenn sich die Blockinhalte ändern.
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Die Merkle-Wurzel speichert die Hashes jedes Kindknotens, während die Kindknoten unbegrenzt hinzugefügt werden können, wenn die Daten schnell expandieren.
Mit dem Merkle-Baum wurde eine logische und miteinander verbundene Datenstruktur erstellt. Jede Datenänderung eines Kindknotens führt sofort zu einem geänderten Wurzel-Hash. Wir können überprüfen, ob die Daten nicht geändert oder manipuliert wurden, indem wir diesen Wurzel-Hash mit dem vom Ursprung bereitgestellten vergleichen.
Nun, lassen Sie uns tief in die Funktionsweise des Proof of Reserves eintauchen
Ein Proof of Reserves-Audit zeigt an, dass eine Börse mit einem externen Krypto-Prüfer zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass sie Vermögenswerte in ihrer Bilanz hat und dass die Kundenbestände ausgeglichen sind. Dies soll sicherstellen, dass Kundengelder nicht zweckentfremdet werden und dass die gehaltenen Kryptos durch reale Vermögenswerte gedeckt sind. Diese externen Berichte werden kryptografisch abgeglichen, um Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten.
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Ein Merkle-Baum wird von der dritten Partei unter Verwendung der Informationen über alle gehaltenen Salden erstellt.
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Die Salden aller verwendeten Konten werden dann zusammengezählt und eindeutig durch eine Merkle-Wurzel identifiziert, die dann erhalten wird.
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Die digitalen Signaturen der Börse werden verwendet, um diese Salden auf öffentlichen Blockchains zu überprüfen, auf denen Vermögenswerte gespeichert sind.
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Die Saldeninformationen und Vermögensinformationen auf öffentlichen Blockchains werden validiert. Diese Zahlen sollten im Gleichgewicht sein, um Konsistenz zu gewährleisten.
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Darüber hinaus werden Systeme eingerichtet, damit Kunden die Gültigkeit der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte überprüfen können.
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Die Merkle-Wurzel wird von allen Datenänderungen beeinflusst, was auf eine vermutete Manipulation von Vermögenswerten hinweisen könnte.
Die Vorteile des Proof of Reserves
Es ist entscheidend, in einer dezentralen Umgebung wie Krypto, in der Systeme idealerweise so aufgebaut sind, dass sie keinen einzigen Fehlerpunkt haben, Kontrollen und Ausgleiche zu haben. Auch traditionelle Finanzunternehmen haben in einigen Fällen Insolvenz erlebt.
Allerdings haben Regierungen in den meisten Fällen diese Institutionen gerettet. Der Vorteil, dass staatliche Institutionen sie im Falle einer Insolvenz retten, steht Krypto-Organisationen nicht zur Verfügung.
So kombiniert der „Proof of Reserve“-Ansatz die besten Aspekte sowohl der Transparenz des Vermögensmanagements als auch der Privatsphäre der Kundenvermögenswerte.
Einschränkungen des Proof of Reserves
Transparenz bei Audits und Geldverifizierung wird durch den Nachweis der Reserven gewährleistet. Es hat jedoch einige Nachteile.
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Proof of Reserve kann die Kontrolle über On-Chain-Daten und das gehaltene Geld nachweisen, aber es kann den ausschließlichen Besitz eines privaten Schlüssels nicht nachweisen.
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Es besteht die Möglichkeit, dass der Prüfer und der Geprüfte zusammenarbeiten. Beide Parteien sind jedoch für die Gewährleistung der Offenheit verantwortlich.
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Der Verlust von Schlüsseln und fehlendes Geld könnten Diskrepanzen im Verifizierungsprozess aufdecken, und das Proof of Reserves-Verfahren kann nicht aufdecken, ob eine Börse Geld geliehen hat, um eine Prüfung zu bestehen.
Fazit
Das Marktvertrauen im Kryptobereich wird durch Programme wie den Proof of Reserves ständig wiederhergestellt. Auch wenn es seine eigenen einzigartigen Ausführungsprobleme hat, ist es zweifellos eine Strategie, die dem größeren Nutzen dient. Obwohl zukünftige Verbesserungen möglicherweise noch besser werden, ist es ein entscheidender Ausgangspunkt zum Schutz der Vermögenswerte der Investoren.
