قبل البدء في طلب اعرف نشاطك التجاري (KYB)، من الجيد تجهيز جميع مستنداتك. تأكد من أنها حديثة وسهلة القراءة ومتوافقة مع المعلومات التي ستقدمها في طلبك.
ما المستندات التي أحتاج إلى تقديمها؟
ستحتاج إلى مستندات تغطي الفئات التسع التالية:
1. شهادة التأسيس: تؤكد أن شركتك مسجلة بشكل قانوني. ويجب أن توضح بجلاء التفاصيل الأساسية، مثل اسم الشركة ورقم التسجيل.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي: يوضح هيكل شركتك وغرضها وقواعد حوكمتها.
3. سجل المساهمين الحالي: يوضح المساهمين الحاليين في شركتك وحصصهم.
4. سجل المديرين الحالي: يوضح المديرين الحاليين في شركتك.
5. قائمة المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBOs): تحدد الأفراد الذين يملكون 25% أو أكثر من الشركة. يجب أن تتطابق تفاصيل الملكية مع المعلومات الواردة في طلبك وسجلات الشركة الأخرى.
6. جواز سفر أو بطاقة هوية الممثل القانوني أو المفوض: وثيقة هوية سارية للشخص المفوض بتمثيل الشركة أو التصرف نيابةً عنها.
7. إثبات محل الإقامة: يؤكد عنوان إقامة الشخص المذكور في طلبك.
8. الهيكل التنظيمي للشركة: يوضح هيكل ملكية شركتك والعلاقات بين المساهمين والمستفيدين الحقيقيين النهائيين.
9. إثبات حالة مزاولة النشاط: يؤكد أن شركتك نشطة حاليًا.
المستندات مطلوبة لجميع الفئات التسع. إذا كانت إحدى الفئات لا تنطبق على شركتك أو لم تتمكن من تقديم أحد المستندات المطلوبة، فتواصل مع دعم العملاء قبل إرسال طلبك.
قد نطلب معلومات أو مستندات إضافية أثناء المراجعة عند الحاجة.
كيف أجهز مستنداتي؟
قبل تحميل ملفاتك، تحقق من استيفائها للمتطلبات التالية:
-
تنسيق الملف: PDF أو JPG أو JPEG أو PNG
-
حجم الملف: حتى 10 ميغابايت لكل ملف
-
عدد الملفات لكل فئة: من ملف واحد إلى خمسة ملفات
-
جودة المستند: واضح وكامل وسهل القراءة
-
المعلومات: يجب أن تتطابق أسماء الشركات وأرقام التسجيل والبيانات الشخصية ونسب ملكية الأسهم مع طلبك
يجب أن تكون سجلات الشركة محدثة، وأن تظل مستندات الهوية سارية. لمعرفة أي متطلبات خاصة بصلاحية مستند معين، راجع صفحة التحقق من KYB قبل تحميل ملفاتك.
ماذا لو غيرت شركتي اسمها؟
إذا كانت مستندات شركتك تُظهر أسماء مختلفة بسبب تغيير الاسم، فقدم شهادة تغيير الاسم أو مستندًا معادلًا صادرًا عن الجهة المختصة.
يجب أن يُظهر المستند اسم الشركة السابق، واسم الشركة الجديد، وتاريخ سريان التغيير. إذا كانت بعض مستنداتك لا تزال تُظهر الاسم السابق، فقد نطلب مستندات إضافية للتأكد من أنها تخص الشركة نفسها.
ما الذي يمكنني استخدامه لإثبات العنوان؟
بحسب المتطلبات الموضحة لطلبك، قد تشمل مستندات إثبات العنوان المقبولة ما يلي:
-
فواتير الخدمات، مثل فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز أو الإنترنت أو الهاتف الثابت
-
كشوف الحسابات البنكية
-
إثبات السكن أو العنوان الصادر عن جهة حكومية
-
الإقرارات الضريبية أو فواتير ضريبة البلدية أو الفواتير الضريبية
يجب أن يُظهر مستندك بوضوح الاسم المعني والعنوان وتاريخ الإصدار.
قد تختلف أنواع المستندات المقبولة وفترات صلاحيتها، لذا تحقق من صفحة التحقق من KYB للاطلاع على المتطلبات المنطبقة على طلبك.
ما عنوان الشركة الذي ينبغي أن أقدمه؟
استخدم العنوان الذي تعمل منه شركتك فعليًا. إذا كانت شركتك تعمل من عنوانها المسجل، فيمكنك استخدام العنوان نفسه لكلا الغرضين.
إذا كان عنوانك المسجل يُستخدم فقط لتسجيل الشركة، مثل عنوان يقدمه وكيل مسجل أو أمين سر الشركة أو مقدم خدمات، فقدم عنوان التشغيل الفعلي بدلًا منه.
إذا كانت شركتك تعمل من مساحة عمل مشتركة، فاستخدم عنوان مساحة العمل التي تعمل منها شركتك. وإذا كنت تدير العمل من المنزل، فاستخدم عنوان السكن الذي تمارس فيه أنشطة عملك.
في كلتا الحالتين، قد يُطلب منك تقديم مستندات داعمة تُظهر أن شركتك تعمل من ذلك العنوان.
الأسئلة الشائعة
1. هل يمكنني استخدام عنوان وكيلي المسجل كعنوان لشركتي؟
فقط إذا كانت شركتك تعمل فعليًا من ذلك العنوان. إذا كان العنوان يُستخدم فقط لتسجيل الشركة، فقدم العنوان الذي يعمل منه نشاطك فعليًا.
2. ما العنوان الذي ينبغي أن أقدمه إذا كنت أدير عملي من المنزل؟
استخدم عنوان السكن الذي تمارس فيه أنشطة عملك. قد يُطلب منك تقديم إثبات العنوان أثناء عملية التحقق.
3. ما مدى حداثة إثبات العنوان الذي أقدمه؟
يجب أن يستوفي إثبات العنوان متطلبات الصلاحية الموضحة على صفحة التحقق من KYB. تحقق من الصفحة قبل تقديم طلبك للتأكد من أن مستندك لا يزال ساريًا.
4. هل يمكنني تقديم نسخ ممسوحة ضوئيًا من مستنداتي؟
نعم. تُقبل النسخ الممسوحة ضوئيًا ما دامت واضحة وكاملة وسهلة القراءة، وتستوفي متطلبات تنسيق الملف وحجمه.
5. ماذا أفعل إذا غيّرت شركتي اسمها؟
قدّم شهادة تغيير الاسم أو مستندًا معادلًا صادرًا عن الجهة المختصة. يجب أن يوضح اسم الشركة السابق واسم الشركة الجديد وتاريخ سريان التغيير.
6. كيف أقدّم مستندات إضافية إذا طُلبت مني؟
عُد إلى صفحة التحقق من KYB واتبع التعليمات الموضحة. أضف الملفات المطلوبة أو استبدلها، ثم أعد إرسال طلبك. ستظل معلوماتك الحالية والمستندات التي حمّلتها متاحة لتحديثها.
قد تختلف متطلبات KYB وتوفّره حسب البلد أو المنطقة. تحقّق من صفحة التحقق من KYB لمعرفة المتطلبات المنطبقة على طلبك.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد مستنداتك أو تحميلها، فتواصل مع دعم العملاء مع تزويدهم باسم شركتك ومعرّف الحساب UID ووصف موجز للمشكلة.
