مركز المساعدة تووبت｜خدمة دعم على مدار الساعة

لحماية سلامة منصتنا وضمان بيئة تداول عادلة، تحظر Toobit بشكل صارم ممارسات التداول غير العادلة. قد يخضع المستخدمون المشاركون في الأنشطة التالية لقيود على الحسابات أو إجراءات إنفاذ أخرى وفقًا لتقدير Toobit الوحيد:

أنشطة تسجيل الدخول المحظورة

1.1 استخدام API غير مصرّح به:

يتم التعرف عليه من خلال أنماط طلبات API غير المعتادة أو النشاط القادم من عناوين IP غير مصرّح بها.

الرد: سيتم تعطيل مفاتيح API المعنية فورًا، وقد تخضع الحسابات المتضررة لمراجعة أمنية.

1.2 نشاط الحسابات المخترَقة:

يتم اكتشافه من خلال مواقع تسجيل دخول غير متسقة، أو تغييرات مفاجئة في إعدادات الحساب، أو معاملات عالية الخطورة.

الرد: سيتم قفل الحسابات مؤقتًا حتى يتم التحقق من الملكية عبر مصادقة الهوية.

1.3 إساءة استخدام حسابات متعددة:

يشتبه في وجود سلوك منسق لأغراض احتيالية، مثل استغلال العروض الترويجية أو التلاعب بالصفقات.

الرد: سيتم تعليق الحسابات التي تم تحديدها لمثل هذا السلوك ومراجعتها للتأكد من الامتثال.

قيود السحب

2.1 وصول غير مصرّح به:

يتم التعرف عليه من خلال شذوذ في تسجيل الدخول يتبعه محاولات سحب فورية.

الرد: سيتم تعليق عمليات السحب ريثما تُجرى مزيد من التحقيقات.

2.2 مؤشرات مخاطر غسل الأموال (AML):

المعاملات التي تتضمن عناوين معروفة ضمن القوائم السوداء أو التي تُظهر أنماطًا تتوافق مع غسل الأموال.

الرد: سيتم تجميد الحسابات، ومراجعة الأموال للتحقق من مشروعيتها. وقد تتعاون Toobit مع السلطات المختصة عند الضرورة.

2.3 نشاط الحسابات المرتبطة:

الحسابات التي تُظهر أنماط تمويل أو سحب مشبوهة، مثل ارتباط حسابات متعددة بنفس المحفظة.

الرد: سيتم إيقاف عمليات السحب إلى المحافظ المُعلَّمة، وستخضع الحسابات لمراجعة مفصلة.

سلوك تداول غير طبيعي

3.1 التلاعب بالسوق:

ممارسة التداول الوهمي (Wash Trading) أو التلاعب بالأسعار (Spoofing) أو غيرها من أشكال التلاعب بالأسعار.

الرد: قد تواجه الحسابات المعنية قيودًا على التداول أو حظراً دائمًا.

3.2 الانتهاكات عالية التكرار أو البرمجية:

بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

صفقات متكررة وسريعة تُنفَّذ خلال ثوانٍ لاستغلال تقلبات الأسعار.
سلوك تداول تكون فيه نسبة عالية من الأوامر محفوظة لأقل من دقيقة واحدة.
تكرار تداول مرتفع بشكل غير طبيعي مقارنةً بالمتوسطات على المنصة.
استخدام برامج تداول غير مصرّح بها، أو روبوتات، أو أدوات تداول آلية قائمة على البرمجيات لإرسال أوامر جماعية.
إدخال وإلغاء عدد كبير من الأوامر خلال فترة زمنية قصيرة (سلوك "حشو العروض" - Quote stuffing).
تداول في اتجاهين متعاكسين في وقت واحد عبر حسابات أو منتجات مختلفة لمحاكاة حجم التداول.

الرد:

قد يتم إبطال المعاملات التي تنتهك مبادئ التداول العادل.
قد يتم تقييد الحسابات المرتبطة مؤقتًا، أو حظرها بشكل دائم، أو خضعتها لمراجعة كاملة.
يجوز لـ Toobit فرض قيود تداول إضافية أو إلغاء حق التداول بشكل دائم على المخالفين الجُدد أو المتكررين.

3.3 تعاون الحسابات غير المعتاد:

التداول المنسق بين الحسابات المرتبطة لإنشاء ظروف سوقية اصطناعية.

الرد: سيتم وضع علامة على الحسابات المشاركة، ومصادرة الأرباح الناتجة عن مثل هذه الأنشطة.

3.4 التحكيم السيولي

ويشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

3.4.1 التحكيم في دفتر الأوامر منخفض السيولة

فتح وإغلاق المراكز مرارًا وتكرارًا ضمن نطاقات سعرية ضيقة جدًّا (بما في ذلك فروق سعرية بدرجة واحدة) على أزواج التداول منخفضة السيولة أو دفاتر أوامر ضحلة، حيث تُستمد الأرباح أساسًا من خصائص دفتر الأوامر وليس من تحركات السوق السعرية الطبيعية.

3.4.2 التحكيم السيولي والتنفيذي للأوامر الكبيرة

استغلال سيولة Toobit أو آليات التسعير أو التنفيذ للحصول مرارًا على مزايا تنفيذ غير طبيعية من خلال صفقات ذات أحجام كبيرة مع تعرض محدود للسوق.

أمثلة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

فتح وإغلاق مراكز كبيرة بشكل متكرر للاستفادة من انزلاق سعري منخفض بشكل غير معتاد أو ظروف تنفيذ مواتية.

استغلال خصائص السيولة أو التنفيذ الخاصة بالمنصة مرارًا للحصول على ظروف تنفيذ لا يمكن تحقيقها عادةً في الظروف السوقية القياسية.

استراتيجيات التداول التي تُولّد أرباحها أساسًا من آليات السيولة أو التسعير أو التنفيذ الخاصة بـ Toobit وليس من تحركات السوق السعرية الحقيقية.

3.4.3 التداول في ظل ظروف سوق غير طبيعية

تنفيذ صفقات متكررة أو ذات أحجام كبيرة بشكل غير معتاد خلال فترات انخفاض السيولة أو نشاط التداول المحدود أو ظروف سوق غير قياسية أخرى لاستغلال خصائص تنفيذ مؤقتة أو اختلالات في دفتر الأوامر.

أمثلة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

التداول المتكرر خلال فترات انخفاض السيولة.

التداول بحجم كبير على أزواج تداول غير سيولة بشكل رئيسي لاستغلال الظروف السوقية المؤقتة.

استراتيجيات تداول مصممة للاستفادة من ظروف السيولة غير الطبيعية بدلاً من التعرض الطبيعي للسوق.

الرد:

قد تخضع الحسابات التي يُثبت مشاركتها في التحكيم السيولي لتعديلات في الأرباح، أو مصادرة الأرباح غير الطبيعية، أو قيود تداول، أو تقييد الحساب، أو تعليقه، أو غيرها من إجراءات الإنفاذ وفقًا لتقدير Toobit الوحيد.

3.5 سلوكيات تداول محظورة إضافية (تحتفظ توبيت بالحق في المراقبة وفرض العقوبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر):

استخدام حسابات متعددة للوفاء بمتطلبات النشاط (مثل حجم التداول من أجل المكافآت).
تقديم أو تعديل أوامر بنية تضليل السوق.
محاكاة نشاط تداول دون نيّة حقيقية في السوق (مثل وضع أوامر بعيدة جدًّا عن سعر السوق).
محاولة استخدام مكافآت توبيت أو ميزات "الأرباح والخسائر المضمونة" للاستفادة من التحكيم دون مخاطرة.
تنفيذ صفقات ذاتية (مثل أن يكون الحساب نفسه هو المشتري والبائع معًا).
التداول فقط لتوليد عمولات دون سلوك ينطوي على تحمل المخاطر ("زراعة الرسوم").

مخالفات التداول خارج البورصة (OTC)

4.1 إساءة استخدام الحساب:

استخدام الحسابات نيابة عن أطراف ثالثة أو الانخراط في أنشطة تتضمن أموالًا مشبوهة.

الرد: قد يتم حظر الحسابات بشكل دائم إذا ثبت انتهاكها.

4.2 المعاملات الاحتيالية:

أفعال مثل المطالبة بالدفع دون تحويل فعلي، أو إنشاء سجلات معاملات مزورة.

الرد: ستواجه الحسابات التي تقوم بمثل هذه الأنشطة قيودًا فورية وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.

إجراءات الإنفاذ

تحتفظ توبيت بالحق في:

تقييد وصول الحساب، بما في ذلك تسجيل الدخول وقدرات السحب.

مصادرة أي مكاسب غير مشروعة ناتجة عن أنشطة محظورة.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية أو إنفاذ القانون عند الاقتضاء.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام توبيت بالحفاظ على بيئة تداول آمنة وشفافة. لمزيد من الاستفسارات أو المساعدة، يُرجى التواصل مع دعم العملاء لدينا.

إعلان توبيت حول الامتثال ومراقبة المخاطر