للحفاظ على بيئة تداول عادلة وآمنة ومنظمة، وحماية المصالح المشروعة للمستخدمين، ومنع إساءة استخدام خدمات المنصة والبرامج الترويجية وآليات التسويق بالعمولة، تراقب Toobit باستمرار نشاط الحسابات والتداول والتمويل والحملات لرصد أي سلوك محتمل محظور أو مسيء.
يتحمل المستخدمون مسؤولية ضمان توافق استخدامهم لـ Toobit مع شروط خدمة Toobit، وقواعد الحملات المعمول بها، وشروط التسويق بالعمولة، وسياسات المنصة الأخرى.
قد يُعد السلوك التالي نشاطًا محظورًا أو مسيئًا.
1. الحسابات المتعددة أو المرتبطة أو المنسقة
يُحظر على المستخدمين إنشاء أو التحكم في أو تشغيل أو تنظيم أو تنسيق حسابات متعددة بغرض التحايل على قواعد المنصة أو قيود المشاركة أو متطلبات الأهلية أو ضوابط المخاطر.
قد يشمل السلوك المحظور، على سبيل المثال لا الحصر:
-
استخدام حسابات متعددة أو مرتبطة للحصول على مزايا لن تكون متاحة لمستخدم واحد بخلاف ذلك؛
-
تنسيق نشاط الحسابات مع أشخاص آخرين بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة؛
-
استخدام حسابات يتحكم فيها الشخص أو المجموعة أو المؤسسة أو أصحاب المصلحة المشتركون أنفسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر؛
-
الفصل المصطنع بين تسجيل الحسابات أو معلومات الهوية أو الأجهزة أو عناوين المحافظ أو عناصر الحساب الأخرى في محاولة لتجنب ضوابط المنصة.
قد تقيّم Toobit ما إذا كانت الحسابات مرتبطة أو منسقة استنادًا إلى عوامل مخاطر متعددة. ولا يثبت استخدام أجهزة أو عناوين IP أو معلومات هوية أو طرق دفع أو عناوين محافظ مختلفة، بحد ذاته، استقلالية الحسابات.
2. نشاط التداول الاصطناعي أو التلاعبي أو غير الحقيقي
يُحظر على المستخدمين الانخراط في نشاط تداول يهدف إلى إنشاء حجم تداول أو رسوم أو عمولات أو تصنيفات أو أهلية للحملات أو مكافآت أو مزايا أخرى للمنصة بشكل مصطنع.
قد يشمل هذا السلوك:
-
التداول الوهمي أو التداول الذاتي أو التداول المنسق؛
-
توليد حجم التداول أو تضخيمه بشكل مصطنع؛
-
تنسيق المعاملات بين الحسابات المرتبطة؛
-
المعاملات التي تفتقر إلى انكشاف حقيقي على السوق أو إلى غرض اقتصادي مشروع؛
-
نشاط التداول المصمم أساسًا لتوليد العمولات أو الحسومات أو المكافآت أو التأهل للحملات أو غيرها من المزايا؛
-
التلاعب بنشاط التداول أو أداء الحساب أو سجلات المعاملات بغرض الحصول على مزايا المنصة.
لا تُعد وتيرة التداول المرتفعة أو فترات الاحتفاظ القصيرة أو استخدام أدوات التداول الآلية، بحد ذاتها، سلوكًا محظورًا. وستقيّم Toobit الظروف العامة والغرض من النشاط ذي الصلة.
3. استغلال المنصة أو آليات التداول
يُحظر على المستخدمين استغلال آليات المنصة أو الظروف التقنية أو فروق الأسعار أو عمليات التنفيذ أو التسوية أو أخطاء النظام أو زمن الاستجابة أو ظروف السوق غير الاعتيادية أو أي سلوك آخر غير مقصود للمنصة، عمدًا، لتحقيق منفعة غير مشروعة.
ويشمل ذلك السلوك المصمم لتحقيق مكاسب لا تنشأ عادةً عن نشاط سوق حقيقي، أو الذي يعتمد أساسًا على استغلال آليات غير مقصودة للمنصة أو التسعير أو التسوية أو الجوانب التقنية.
ينبغي على المستخدمين الذين يكتشفون خطأً أو خللًا مشتبهًا به في المنصة إبلاغ Toobit به بدلًا من محاولة استغلاله.
4. إساءة استخدام الحملات والأموال التجريبية والمكافآت والعروض الترويجية
تهدف المزايا الترويجية التي تقدمها Toobit، بما في ذلك الأموال التجريبية والمكافآت والقسائم واسترداد الرسوم ومكافآت الحملات والحوافز الأخرى، إلى دعم مشاركة المستخدمين الحقيقية.
يُحظر على المستخدمين استغلال البرامج الترويجية من خلال أنشطة مصطنعة أو منسقة أو مسيئة.
قد يشمل السلوك المحظور ما يلي:
-
المشاركة المتكررة أو المنسقة من خلال حسابات متعددة أو مرتبطة؛
-
توليد حجم تداول أو رسوم أو خسائر أو أي نشاط آخر بشكل مصطنع للتأهل للحصول على المزايا الترويجية أو زيادتها؛
-
تنسيق المكاسب والخسائر بين الحسابات المرتبطة بهدف استخراج قيمة ترويجية؛
-
استخدام الأموال التجريبية أو المكافآت أو الحوافز أو الآليات الترويجية بشكل أساسي لإنشاء منافع اقتصادية خالية من المخاطر أو منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة؛
-
التحايل على متطلبات الأهلية للحملة أو حدود المشاركة أو قيود المكافآت؛
-
استغلال قواعد الحملة أو احتساب المكافآت أو آليات التسوية أو الترتيبات الترويجية الأخرى بطريقة لا تتوافق مع الغرض المقصود منها.
يجوز لـ Toobit تقييم المشاركة في الحملة استنادًا إلى السلوك العام والنتيجة الاقتصادية للحسابات المرتبطة مجتمعةً، بدلًا من مراجعة كل حساب على حدة.
5. إساءة استخدام برامج الشركاء والإحالة والعمولات
يُحظر على الشركاء والجهات المُحيلة والمستخدمين والأطراف المرتبطة إنشاء الحسابات أو نشاط التداول أو التحكم فيهما أو تنظيمهما أو تنسيقهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف توليد العمولات أو الحسومات أو المكافآت أو المزايا الترويجية أو المساهمة الوهمية في التداول بصورة غير مشروعة.
قد يشمل السلوك المحظور ما يلي:
-
الإحالة الذاتية أو الإحالة الذاتية غير المباشرة؛
-
إحالة الحسابات الخاضعة لسيطرة مشتركة أو منسقة؛
-
تنظيم المستخدمين أو التحكم بهم أساسًا بغرض تحقيق العمولات أو المكافآت؛
-
توليد حجم تداول أو رسوم بشكل مصطنع من خلال المستخدمين المُحالين؛
-
تنسيق نشاط الحسابات للحصول على عمولات الشركاء أو مكافآت الحملات أو الحسومات أو المزايا الأخرى؛
-
استخدام ترتيبات الشراكة أو الإحالة للتحايل على قيود المنصة.
تحتفظ Toobit بالحق في استبعاد نشاط التداول المتأثر من حسابات الشركاء وإلغاء العمولات أو المزايا الأخرى الناتجة عن السلوك المحظور أو حجبها أو تعديلها أو استردادها.
6. النشاط غير المعتاد في التمويل والسحب وتدفقات الأموال
يجوز لـ Toobit مراجعة أنشطة التمويل والتحويل والسحب والمحافظ عندما تشير الأنماط إلى التحكم المنسق بالحسابات أو تدفقات الأموال الدائرية أو الفصل المصطنع للأموال أو إساءة استخدام المزايا الترويجية أو أي سلوك محظور آخر.
يجوز تقييم أنشطة التمويل أو السحب إلى جانب سلوك التداول وعلاقات الحسابات والمشاركة في الحملات وعلاقات الشراكة وأي معلومات أخرى ذات صلة.
لا يعني استخدام مصادر تمويل أو عناوين محافظ منفصلة بالضرورة أن الحسابات مستقلة.
7. مراجعة المخاطر وتقييم الحسابات ذات الصلة
يجوز لـ Toobit تقييم السلوك المحظور المحتمل بناءً على الظروف العامة للحسابات والأنشطة ذات الصلة.
قد تراعي المراجعة عوامل مثل:
-
الروابط بين الحسابات؛
-
سلوك التداول؛
-
أنماط التمويل والسحب؛
-
المشاركة في الحملات؛
-
روابط الشراكة أو الإحالة؛
-
النتائج الاقتصادية الإجمالية؛ و
-
مؤشرات المخاطر الأخرى ذات الصلة.
عندما يتبين بشكل معقول أن عدة حسابات مرتبطة أو منسقة أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو تعمل لتحقيق غرض اقتصادي مشترك، يجوز لـ Toobit تقييم تلك الحسابات بشكل جماعي.
ولحماية نزاهة أنظمة التحكم في المخاطر لديها، لا يُطلب من Toobit الإفصاح عن أساليب الكشف الداخلية أو معايير المخاطر أو حدودها أو نماذجها أو قواعد المراقبة أو أي معلومات أخرى مملوكة تتعلق بالتحكم في المخاطر.
8. إجراءات التنفيذ
عندما تحدد Toobit بشكل معقول أن حسابًا أو مجموعة حسابات أو شريكًا أو مشاركًا آخر قد انخرط في نشاط محظور أو مسيء أو احتيالي أو تلاعبي أو منسق، يجوز لـ Toobit اتخاذ إجراء مناسب واحد أو أكثر، بما في ذلك:
-
استبعاد المستخدمين المتأثرين من الحملات أو البرامج الترويجية؛
-
استبعاد حجم التداول المتأثر من حسابات الحملات أو الشركاء أو المكافآت؛
-
حجب أو إلغاء أو تعديل أو استرداد أموال التجربة أو المكافآت أو القسائم أو الحوافز أو الخصومات أو العمولات أو أي مزايا ترويجية أخرى؛
-
إبطال أو عكس أو حجب أو تعديل المكاسب التي يُحدَّد بشكل معقول أنها ناتجة عن نشاط محظور أو مسيء؛
-
تقييد عمليات السحب أو التحويل أو التداول أو المشاركة في الحملات أو مزايا الإحالة أو وظائف الحساب الأخرى مؤقتًا أثناء إجراء مراجعة للمخاطر؛
-
تقييد الحسابات المرتبطة أو تعليقها أو إنهاؤها؛
-
طلب إجراء تحقق إضافي أو تقديم معلومات داعمة؛
-
اتخاذ أي تدابير معقولة أخرى ضرورية لحماية المستخدمين والمنصة وسلامة خدمات Toobit.
سيُحدَّد أي تقييد أو تعديل بناءً على ظروف الحالة ذات الصلة وقواعد Toobit المعمول بها.
لن تعتبر Toobit أرباح التداول المشروعة محظورة لمجرد أنها مربحة أو عالية التكرار أو قصيرة الأجل أو ناتجة عن التداول الآلي. وتهدف إجراءات التنفيذ الواردة في هذا الإعلان إلى معالجة الأنشطة التي يُحدَّد بشكل معقول أنها تنطوي على إساءة استخدام أو تلاعب أو تحايل أو تنسيق أو استغلال أو أي سلوك محظور آخر.
9. الأحكام الختامية
يُرجى قراءة هذا الإعلان بالاقتران مع شروط خدمة Toobit وقواعد الحملات المعمول بها وشروط الإحالة والشروط الترويجية وسياسات المنصة الأخرى.
يجوز لـ Toobit تحديث سياسات الامتثال والتحكم في المخاطر من وقت لآخر استجابةً للتغييرات في خدمات المنصة أو ظروف المخاطر أو سلوك المستخدمين أو المتطلبات المعمول بها.
عندما تفرض قواعد محددة للحملات أو الإحالة أو العروض الترويجية قيودًا إضافية، فستُطبَّق تلك القواعد المحددة أيضًا.
شكرًا لكم على مساعدتنا في الحفاظ على بيئة تداول عادلة وآمنة.
فريق Toobit
