إذا كنت تفتح حساب Toobit أو تديره لصالح شركة، يمكنك إكمال عملية التحقق من نشاطك التجاري (KYB) للتحقق من شركتك والوصول إلى خدمات الأعمال المؤهلة.
قبل البدء، جهّز تفاصيل شركتك وملكيتها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة الموضحة أدناه.
يرجى ملاحظة ما يلي: لا يمكن حاليًا تقديم طلبات KYB من خلال تطبيق Toobit. إذا كنت تستخدم التطبيق، فانسخ رابط التحقق وافتحه في متصفح على جهاز كمبيوتر للمتابعة.
الخطوة 1: انتقل إلى التحقق من KYB
1. سجّل الدخول إلى حسابك في Toobit، وحدد رمز ملفك الشخصي، ثم انتقل إلى التحقق من الهوية.
2. حدد علامة تبويب KYB.
3. راجع قائمة المستندات المطلوبة، ثم حدد التحقق الآن.
الخطوة 2: أضف تفاصيل شركتك
أدخل المعلومات التالية عن شركتك:
-
اسم الشركة ورقم التسجيل
-
البريد الإلكتروني للتواصل التجاري
-
تاريخ التأسيس
-
بلد التسجيل والعنوان المسجل
-
بلد ممارسة النشاط وعنوان النشاط التجاري
استخدم المعلومات الموضحة في مستندات شركتك الرسمية.
بالنسبة إلى عنوان النشاط التجاري، أدخل الموقع الذي تعمل فيه شركتك فعليًا. قد يختلف هذا العنوان عن عنوانها المسجل.
بعد التحقق من التفاصيل، حدد التالي.
الخطوة 3: أضف أعضاء شركتك
بعد ذلك، أدخل تفاصيل الأشخاص الذين يمثلون شركتك أو يملكونها.
الممثل المفوّض
أضف الشخص المفوّض بإدارة الحساب نيابةً عن شركتك. ستحتاج إلى بياناته التالية:
-
الاسم الأول واسم العائلة
-
المنصب في الشركة
-
عنوان البريد الإلكتروني
-
البلد
بالنسبة إلى البلد، استخدم البلد الموضح في جواز سفره. يجب أن تتطابق بياناته الشخصية مع مستند إثبات هويته، كما يجب أن يكون عنوان البريد الإلكتروني صالحًا.
المستفيدون الحقيقيون النهائيون (UBOs)
أضف كل فرد يملك 25% أو أكثر من أسهم الشركة. وبالنسبة إلى كل مستفيد حقيقي نهائي، أدخل ما يلي:
-
الاسم الأول واسم العائلة
-
نسبة ملكية الأسهم
-
المنصب في الشركة
-
عنوان البريد الإلكتروني
إذا كان هناك أكثر من مستفيد حقيقي نهائي واحد، فحدد إضافة مستفيد حقيقي لإضافة مستفيد آخر. يلزم إضافة مستفيد حقيقي واحد على الأقل، ويمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة مستفيدين.
استخدم معلومات الملكية الموضحة في مستندات شركتك، بما في ذلك نسبة ملكية الأسهم الصحيحة لكل مستفيد حقيقي نهائي.
إذا لم يكن أي فرد يملك 25% أو أكثر من أسهم الشركة، أو إذا لم يعكس النموذج هيكل ملكية شركتك، فتواصل مع دعم العملاء للحصول على المساعدة.
عند الانتهاء، حدد التالي.
الخطوة 4: ارفع مستنداتك
في صفحة رفع المستندات، حدد + أسفل كل فئة لإضافة الملفات المطلوبة:
-
شهادة التأسيس
-
النظام الأساسي للشركة أو عقد تأسيس الشركة
-
السجل الحالي للمساهمين
-
السجل الحالي للمديرين
-
قائمة بالمستفيدين الحقيقيين الذين يملكون 25% أو أكثر من أسهم الشركة
-
جواز سفر أو بطاقة هوية الممثل القانوني أو المفوض
-
إثبات عنوان السكن
-
مخطط الهيكل التنظيمي للشركة
-
مستندات تؤكد حالة التشغيل الحالية للشركة
متطلبات الرفع:
-
تُقبل ملفات PDF وJPG وJPEG وPNG
-
يمكن أن يصل حجم كل ملف إلى 10 ميجابايت
-
يمكنك رفع ملف واحد إلى خمسة ملفات لكل فئة
-
الفئات المميزة بعلامة النجمة (*) مطلوبة
-
يجب أن تكون المستندات واضحة وكاملة ومتوافقة مع المعلومات الواردة في طلبك
راجع طلبك والمستندات التي رفعتها قبل الإرسال. إذا احتاج أي شيء إلى تعديل، فارجع إلى الصفحة ذات الصلة وحدّثه. عندما تكون مستعدًا، اختر إرسال.
يرجى ملاحظة ما يلي: لن يتم حفظ تقدمك إذا غادرت قبل إرسال طلبك. يُفضّل تجهيز جميع المستندات المطلوبة قبل البدء.
الخطوة 5: التحقق من حالة طلبك
من المتوقع مراجعة طلبات KYB خلال خمسة أيام عمل. سنرسل النتيجة إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل ومن خلال إشعار داخل التطبيق.
يمكنك أيضًا العودة إلى صفحة التحقق من KYB للتحقق من حالة طلبك:
-
تمت الموافقة: سيظهر اسم شركتك وشارة التحقق من النشاط التجاري في صفحة التحقق.
-
مرفوض: تحقق من السبب الموضح، واختر التحقق مرة أخرى، وأجرِ التغييرات المطلوبة، ثم أعد إرسال طلبك.
-
مستندات إضافية مطلوبة: اتبع التعليمات الموضحة، واختر تقديم مستندات إضافية، ثم ارفع الملفات المطلوبة أو استبدلها.
إذا تم رفض طلبك أو طُلبت مستندات إضافية، فلن تحتاج إلى البدء من جديد. ستظل معلوماتك وملفاتك الحالية متاحة لتحديثها. بعد إعادة الإرسال، سيعود طلبك إلى حالة قيد المراجعة.
أمور يجب معرفتها عن التحقق من KYB
الممثلون المفوضون والمستفيدون الحقيقيون
يجب أن يملك ممثلك المفوض الصلاحية للتصرف نيابةً عن شركتك.
يجب أن تتطابق تفاصيل الملكية في طلبك مع المستندات الداعمة، بما في ذلك سجل المساهمين وقائمة المستفيدين الحقيقيين ومخطط الهيكل التنظيمي للشركة.
العناوين المسجلة وعناوين النشاط التجاري
يمكن أن يكون عنوانك المسجل وعنوان نشاطك التجاري متطابقين، ما دامت شركتك تعمل فعليًا في ذلك العنوان.
إذا كان عنوانك المسجل يُستخدم فقط لتسجيل الشركة، مثل عنوان يقدمه وكيل مسجل أو أمين سر الشركة، فأدخل عنوان نشاطك التجاري الفعلي بشكل منفصل.
بالنسبة للشركات التي تعمل من مساحة عمل مشتركة، استخدم عنوان المكتب الذي تعمل فيه. قد يُطلب منك تقديم مستندات تثبت استخدام شركتك للمقر.
إذا كنت تدير عملك من المنزل، فاستخدم عنوان السكن الذي تمارس فيه أنشطة عملك. قد تكون المستندات الداعمة مطلوبة.
التوفر حسب الدولة أو المنطقة
قد تختلف عملية التحقق من KYB ومتطلباتها حسب الدولة أو المنطقة. راجع صفحة التحقق للاطلاع على المتطلبات المتاحة لحسابك.
حسابك بعد التحقق
بمجرد الموافقة على طلبك، ستظهر معلومات شركتك التي تم التحقق منها في صفحة التحقق. وستتمكن أيضًا من الاطلاع على حدود الإيداع والسحب المطبقة على حسابك.
لن تعود عملية التحقق من KYC متاحة بعد إكمال نشاطك التجاري التحقق من KYB.
بعض خدمات Toobit غير متاحة حاليًا للحسابات التي تم التحقق منها تجاريًا، بما في ذلك P2P وعمليات الشراء ببطاقات الائتمان والمدفوعات من الجهات الخارجية. نوصي بالتحقق من دعم الخدمات التي يحتاجها نشاطك التجاري قبل التقديم.
الأسئلة الشائعة
1. هل أحتاج إلى إكمال التحقق من KYC قبل التقديم للحصول على KYB؟
لا. يمكنك التقدم بطلب التحقق من KYB دون إكمال KYC أولًا. قد يختلف توفر KYB ومتطلباته حسب الدولة أو المنطقة، لذا راجع صفحة التحقق للاطلاع على التفاصيل المطبقة على حسابك.
2. كم تستغرق عملية التحقق من KYB؟
من المتوقع مراجعة معظم الطلبات خلال خمسة أيام عمل. تابع بريدك الإلكتروني المسجل وإشعارات حسابك تحسبًا لحاجتنا إلى أي معلومات أو مستندات إضافية منك.
إذا لم تتلقَّ تحديثًا بعد خمسة أيام عمل، فتواصل مع دعم العملاء للحصول على المساعدة.
3. هل يمكنني تقديم طلب KYB آخر أثناء مراجعة أحد الطلبات؟
لا. يمكنك أن يكون لديك طلب KYB واحد فقط قيد المراجعة في كل مرة.
إذا تم رفض طلبك أو طلبنا مستندات إضافية، يمكنك تحديث طلبك الحالي وإعادة تقديمه. لا تحتاج إلى بدء طلب جديد.
4. لماذا تظهر لي رسالة "تم التحقق من هذه الشركة بالفعل. لا يُسمح بالتقديم المكرر"؟
هذا يعني أن رقم تسجيل الشركة الذي أدخلته قد استُخدم بالفعل لطلب KYB تمت الموافقة عليه.
تحقق مرة أخرى من إدخالك لرقم التسجيل الصحيح. إذا كان الرقم صحيحًا وما زلت ترى هذه الرسالة، فتواصل مع دعم العملاء.
5. ما هو المالك المستفيد النهائي (UBO)؟
المالك المستفيد النهائي (UBO) هو فرد يمتلك 25% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.
6. ماذا أفعل إذا تم رفض طلب KYB الخاص بي؟
تحقق من سبب الرفض الموضح مع نتيجة المراجعة. يمكنك أيضًا العثور على أحدث حالة في صفحة التحقق من KYB.
اختر التحقق مرة أخرى، وأجرِ التغييرات المطلوبة، ثم أعد إرسال طلبك للمراجعة.
إذا لم تكن متأكدًا مما يجب تغييره أو واجهت مشكلة في إعادة الإرسال، فتواصل مع دعم العملاء واذكر اسم شركتك ومعرّف الحساب UID ووصفًا موجزًا للمشكلة.
